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升华拜克(600226)2006年年度股东大会决议 2007-5-15
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升华拜克(600226)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江升华拜克生物股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月14日在浙江省湖州市德清县升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司有表决权的股份数111287836股，占公司总股份数的41.16％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。
二、议案审议表决情况
会议以记名方式投票表决，审议议案及表决结果如下：
一、1、2006年度报告及摘要；
同意111287836股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
2、2006年度财务决算报告；
同意111287836股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
3、2006年度董事会报告；
同意111287836股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
4、2006年度监事会报告；
同意111287836股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
5、2006年度利润分配预案；
同意111287836股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
6、关于预测2007年日常关联交易的议案，关联股东升华集团控股有限公司回避表决；
同意5087940股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
7、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
同意111287836股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所刘志华、金春燕律师现场见证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书 |
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