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*ST万杰(600223)第六届监事会第二次会议决议公告 2008-4-30
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山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2008年4月17日以书面及电话形式向公司全体监事发出，并于2008年4月28日上午11：00时在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由公司监事会主席孙新涛先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2007年年度报告》及《年报摘要》；
公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司2007年年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司2007年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的资产负债表、利润表、现金流量表等真实可靠，财务结构合理，均如实的反应了公司的财务状况及经营状况。
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会还对公司2007年度依法运作、财务报告及关联交易等事项进行了讨论并形成如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》有关规定，对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、监事和高管人员履行职责情况进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及有关法规和制度进行规范化运作，决策程序合法，内控制度完善。公司董事、监事、高级管理人员勤奋务实，开拓创新，廉洁高效，在执行公司职务时，没有违犯法律、法规和公司《章程》及损害公司利益行为。
2、公司财务情况
公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为本年度公司的资产负债表、利润表、现金流量表等真实可靠、财务结构合理，均如实的反应了公司的财务状况及经营状况。大信会计师事务有限公司出具的带强调事项段标准无保留意见的审计报告（大信审字（2008）第0697号）是客观、公正的，真实的反映了公司目前现状。
3、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、收购资产情况
报告期内公司无收购资产情况。
5、关联交易情况
公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，认为报告期内，公司关联交易公开、公平、公正，交易价格合理，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。
三、审议《关于执行新企业会计准则后对2007年度期初财务报表相关项目金额进行调整的议案》
四、审议通过了《关于会计师事务所出具的审计意见的专项说明》。
我们同意董事会对审计意见涉及事项所作出的说明。公司董事会及管理层在保证公司持续、稳定生产经营方面提出的具体措施符合公司实际，有利于解决存在的问题，我们认同董事会2007年度为重大资产重组问题所作的努力，监事会将进一步督促公司董事继续严格规范运作，采取切实可行的经营管理措施，克服各种不利因素，积极推进公司重组进程，以保证公司的持续生产经营能力。
五、审议《关于公司重大会计差错更正的议案》；
我们认为公司会计差错更正符合有关会计制度，会计差错更正后的2007年度资产负债表和利润表符合新企业会计准则的相关规定，同意公司对会计差错进行更正。
六、审议通过了《公司2008年第一季度报告全文》及《正文》
公司监事会认真审核了公司第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司《2008年第一季度报告全文》及《正文》，监事会认为：
（1）公司《2008年第一季度报告全文》及《正文》的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2008年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的资产负债表、利润表、现金流量表等真实可靠，均如实的反映了公司的财务状况及经营状况。
（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司监事会
2008年4月28日 |
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