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太龙药业(600222)2007年年度股东大会会议决议的公告 2008-4-22
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河南太龙药业股份有限公司2007年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月18日上午9点30分在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 2人，代表股份1，6726．3169万股，占公司总股本28839．048万股的58％，没有无限售流通股股东出席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、2007年年度报告及报告摘要
二、2007年度董事会工作报告
三、2007年度监事会工作报告
四、2007年度财务决算报告
五、2007年度利润分配预案
根据北京兴华会计师事务所有限公司出具的（2008）京会兴审字第6－17号《审计报告》，2007年度本公司母公司实现净利润21，663，899．37元，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为20，693，331．46元，提取法定盈余公积金2，166，389．94元，2007年末母公司可供股东分配的利润累计为115，938，554．66元，合并报表归属于母公司所有者可供分配的利润累计为114，972，498．92元。2007年度的利润分配预案为：以2007年末股本288，390，480股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，分配利润28，839，048．00元，此项分配的股利含在年末未分配利润中。剩余未分配利润结转下年未分配利润中。
六、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度会计审计的议案。
七、审议通过《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》。
根据业务发展需要，我公司决定与河南朝阳钢铁有限公司续签额度为人民币4000万元的互保协议，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保。
八、审议通过《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案。
根据业务发展需要，我公司决定与郑州铝业股份有限公司续签额度为人民币5000万元的互保协议，在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保。
本次对外担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的百分之十，截至目前公司对外担保总额度达到公司最近一期经审计的净资产的55．92％，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定。
以上议案逐项表决，每项议案表决票为1，6726．3169万股其中同意票1，6726．3169万股，占出席会议有效表决票的100％，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、朱蕾出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司
2008年4月18日
因技术原因，本报于2008年4月19日刊登的太龙药业2008-012公告现重新刊登，所披露数据以今日刊登为准。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 |
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