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海南航空(600221)第五届第十六次董事会决议公告 2008-5-9
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海南航空股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告
2008年5月8日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第十六次董事会会议以视频会议方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下报告：
一、审议通过《关于入资深圳金融租赁有限公司的报告》
为进一步提高公司资金使用效率，分享金融租赁行业财务杠杆效应，为公司获取长期稳定收益，现拟出资5.15亿元参股深圳金融租赁有限公司。
本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于将两架波音737-700飞机出租给云南祥鹏航空有限责任公司的报告》为优化公司机队结构，降低综合维护成本，进一步提高资产使用效率，公司拟将两架波音737-700飞机出租给云南祥鹏航空有限责任公司。
本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于为大新华快运租赁10架ERJ145和金鹿航空租赁1架湾流G-IV公务机向长江租赁提供第二承租人承诺的报告》。
本公司与大新华快运航空有限公司和金鹿航空有限公司长期以来保持良好的业务合作关系，为支持其公司发展，根据各方协商，本公司将为大新华快运租赁10架ERJ145和金鹿航空租赁1架湾流G-IV公务机向长江租赁提供第二承租人承诺担保。
本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机的报告》为进一步拓宽公司融资渠道，同时为满足公司经营需求，现拟向长江租赁有限公司（以下简称"长江租赁"）售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机，租赁期满后公司将回租上述飞机、发动机以保障公司生产运营需要。
本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案》
根据公司2008年资金使用计划，为保证公司运力增长和其他各项业务的持续快速发展，经对照中国证监会发布的《公司债券发行试点办法》的规定，公司符合发行公司债的条件，拟提出发行不超过人民币30亿元公司债券的议案。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1、发行规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、公司股东配售的安排：本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时市场状况确定；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、债券期限：本次公司债券的期限为5-10年，具体期限提请股东大会授权董事会确定；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、募集资金用途：本次公司债券募集的资金用于偿还银行贷款或补充流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5、决议有效期：本次发行公司债券议案自股东大会批准之日起24个月内有效。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（1）关于公司债券发行的授权事项
①提请股东大会授权公司董事会签署与本次公司债券发行上市相关的文件和协议；
②提请股东大会授权公司董事会根据市场情况具体制定公司债券的发行方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、利率、募集资金用途、是否设计回售或赎回等条款、发行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、发行上市场所、具体申购办法、公司股东配售、还本付息的安排、确定相关担保安排等事项；
③提请股东大会授权公司董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜。
（2）关于风险防范的授权事项
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，提请股东大会授权公司董事会作出如下决议：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
上述议案将提请公司2008年第一次股东大会审议通过。
六、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的报告》
●会议召开时间：2008年5月27日上午9:00时
●会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。
●会议议题：
（一）关于入资深圳金融租赁有限公司的报告；
（二）关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告
（三）关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁提供第二承租人承诺的的报告
（四）关于向长江租赁公司售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机的报告
（五）关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案
1、发行规模：
2、公司股东配售的安排：
3、债券期限：
4、募集资金用途
5、决议有效期
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○八年五月九日 |
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