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海南航空(600221)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-26
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海南航空股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议无否决或修改提案的情况
●●本次会议有新提案提交表决。
2008年3月29日，根据公司股东大新华航空有限公司（持有公司股份48.62%）的提议，董事会同意将《关于更换监事会成员的报告》提交2007年年度股东大会审议，2008年3月25日公告的《关于召开2007年年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。
●●提出新提案的股东名称、持股数量与比例、提出的时间
提出新提案的股东名称为大新华航空有限公司，持有本公司1716394743股股份，占公司总股本的48.62%，大新华航空有限公司于2008年3月28日向公司董事会提出提案申请。
●●新提案主要内容
新提案的内容为《关于更换监事会成员的报告》，同意赵宗涛先生辞去监事职务，增补徐晓杰先生担任公司监事。
一、会议召开和出席情况
海南航空股份有限公司（以下简称"本公司"）2007年年度股东大会于2008年4月25日上午9：00时在海口市海秀路29号海航发展大厦会议室召开。出席2007年年度股东大会的股东及股东代表6人，代表的股份总数为173927.5779万股,占公司总股本的49.27％。其中B股股东3人，代表股份17.756万股，占出席有效表决股数0.01％。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，公司副董事长王英明主持会议。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会采取记名投票方式。
二、提案审议情况
1、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《2007年年报及年报摘要》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
2、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《2007年董事会工作报告》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
3、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《2007年监事会工作报告》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
4、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于更换监事会成员的报告》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
5、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
6、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《2007年财务报告和2008年财务计划》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
7、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
8、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《2007年利润分配方案》
本年度实现净利润708326千元，弥补以前年度亏损后，累计未分配利润为106912千元。本年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
9、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》
关联股东进行回避表决后，其他股东以1659.8768万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.08%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
10、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
11、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《2008年飞机引进计划报告》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
12、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于更换独立董事的报告》
以173912.1319万股赞成， 0股反对，15.446万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（其中B股股东15.446万股弃权，其余股东赞成）。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所施念清、陈一宏律师见证,并出具法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司2007年年度股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
二○○八年四月二十六日 |
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