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海南航空(600221)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-11-17
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海南航空股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
海南航空股份有限公司（以下简称"本公司"）2007年第一次临时股东大会于2007年11月16日上午9：00时在海口市海秀路29号海航发展大厦会议室召开。出席2007年第一次临时股东大会的股东及股东代表4人，代表的股份总数为172273.9711万股,占公司总股本的48.8％。流通股股东及股东代表4人，代表的股份总数为1971.6372万股，占出度有效表决股数1.14%，其中B 股股东2人，代表股份21.716万股，占出席有效表决股数0.01％。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会采取记名投票方式。
二、会议的表决情况
1、经出席会议的股东（包括股东代理人）表决，审议批准了《关于调整公司董事会成员的报告》海南航空定向增发项目已于2006年6月30日顺利完成。鉴于公司股本结构发生重大变化，根据主要股东的提议，公司第五届董事会成员拟由九名调整为七名：陈峰、谭向东、李清、RonaldO.Drake 、IainAitken 不再担任公司董事职务，增补朱益民、王英明、牟伟刚为公司董事。表决结果如下：
以172252.2651万股赞成，0股反对，21.706万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（流通股1971.6372万股，其中B 股21.706万股弃权，A股1949.9212万股全部赞成），同意增补朱益民担任董事；
以172252.2651万股赞成，0股反对，21.706万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（流通股1971.6372万股，其中B 股21.706万股弃权，A股1949.9212万股全部赞成），同意增补王英明担任董事；
以172252.2651万股赞成，0股反对，21.706万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.99%（流通股1971.6372万股，其中B 股21.706万股弃权，A股1949.9212万股全部赞成），同意增补牟伟刚担任董事。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经上海国浩律师事务所邓琳律师见证,并出具法律意见书。
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
二○○七年十一月十七日 |
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