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南山铝业(600219)第五届董事会第三十三次会议决议 2008-4-29
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山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议
山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议于2008年4月28日上午8时在公司会议室召开，公司于2008年4月18日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2008年第一季度报告全文及正文》
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《部分高级管理人员变动的议案》
因工作调动原因，公司副总经理曹玉彬先生辞去公司副总经理一职。
根据公司提名委员会及公司总经理刘海石先生的提名，聘任宋昌明先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。
9票同意，0票反对，0票弃权。
本届董事会全体独立董事认为：本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。
董事会对曹玉彬先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零八年四月二十八日 |
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