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全柴动力(600218)第四届董事会第三次会议决议公告 2008-6-3
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安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年6月2日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
1、《关于受让安徽天利动力股份有限公司部分股权的议案》。（内容详见《安徽全柴动力股份有限公司收购安徽天利动力股份有限公司部分股权的公告》）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
2、《关于受让安徽天钰机械股份有限公司部分股权的议案》。（内容详见《安徽全柴动力股份有限公司收购安徽天钰机械股份有限公司部分股权的公告》）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
3、《关于合资设立安徽天和机械有限公司的议案》。（内容详见《安徽全柴动力股份有限公司关联交易公告》）
关联董事肖正海、马国友、张西重先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO八年六月二日 |
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