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全柴动力(600218)二OO七年度股东大会决议公告 2008-4-23
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安徽全柴动力股份有限公司二OO七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽全柴动力股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日上午8：00在公司科技大厦八楼会议室召开，到会股东及股东代表共7人,代表公司股份132,421,253股,占公司总股份283,400,000股的46.73％。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案的审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2007年年度报告及摘要》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《关于公司核销坏账准备的议案》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2007年度财务决算报告》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2007年度利润分配预案》
经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为21,950,084.25元，加年初未分配利润108,729,160.01元，提取法定盈余公积2,607,508.32元，扣除2006年度已分配的利润14,170,036.83元，2007年度可供投资者分配的利润为113,901,699.11元。
公司拟以2007年12月31日总股本283,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为28,340,000.00元，剩余未分配利润85,561,699.11元结转至以后年度分配。
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《公司2008年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案》
同意125,845,553 股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
关联股东北汽福田汽车股份有限公司回避表决。
8、审议通过《聘任2008年度审计机构的议案》
公司续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构，聘期一年，并请股东大会授权董事会决定2008年度的审计费用。
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
10、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
11、审议通过《关于修订<年薪制考核实施方案>的议案》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
12、审议通过《选举第四届董事会董事的议案》
会议选举肖正海、谢力、彭法峻、余东华、潘忠德、马国友、张西重、洪天求、孙伯淮、刘有鹏、王玉春十一位先生为公司第四届董事会董事，其中洪天求、孙伯淮、刘有鹏、王玉春林为公司独立董事。表决情况如下：
肖正海先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
谢 力先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
彭法峻先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
余东华先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
潘忠德先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
马国友先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
张西重先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
洪天求先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
孙伯淮先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
刘有鹏先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
王玉春先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
13、审议通过《选举第四届监事会监事的议案》
会议选举汪国才、王存虎两位先生为公司第四届监事会监事。表决结果如下：
汪国才先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
王存虎先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
以上两位监事和职工监事余中林先生共同组成公司第四届监事会。
三、会议听取了2007年度独立董事述职报告
四、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所邵勇律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2007年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO八年四月二十二日 |
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