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全柴动力(600218)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-4-23
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安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4 月22日上午10：00 整在公司科技大厦八楼会议室召开，会议通知已于2008年4 月11 日以书面和传真形式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由谢力先生主持，会议审议通过以下决议：
一、选举谢力先生为公司董事长；
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票
二、选举彭法峻先生为公司副董事长；
表决结果均为：同意11票，反对0票，弃权0票
三、聘任潘忠德先生为公司总经理；
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票
四、聘任徐明余先生、何金勇先生、顾忠长先生、汤金伟先生为公司副总经理；聘任汪志义先生为公司总经理助理。
表决结果均为：同意11票，反对0票，弃权0票
五、指定徐明余同志代行董事会秘书职责的议案；
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票
六、关于董事会专门委员会组成人员的议案；
1、战略委员会
召集人：谢力
成员：彭法峻、余东华、潘忠德、马国友、洪天求、孙伯淮
2、审计委员会
召集人：王玉春
成员：马国友、刘有鹏
3、提名委员会
召集人：肖正海
成员：谢力、洪天求、孙伯淮、王玉春
4、薪酬与考核委员会
召集人：刘有鹏
成员：肖正海、余东华、孙伯淮、王玉春
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票
七、聘任万少红女士为公司证券事务代表；
同意11票，反对0票，弃权0票
八、关于转让烟台市金茂汽车销售有限公司股权的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票
附：总经理、副总经理等简历
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO八年四月二十二日
公司总经理、副总经理等简历：
潘忠德：男，汉族，1962年5月出生，大学本科，工程师，1983 年参加工作,1992年12月由青海柴油机厂调入安徽全椒柴油机总厂，历任总装车间副主任、销售处副处长。1998年11月始，历任本公司技术中心主任、董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
徐明余：男，汉族， 1967年8月出生，大学本科，会计师。1991年参加工作。1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任本公司副总理，兼安徽上柴动力有限责任公司董事。
何金勇：男，汉族，1966年9月出生，大学本科，工商管理硕士，工程师。1989年参加工作，历任本公司设备能源处副经理、安徽全柴集团有限公司投资规划部经理、副总经理、本公司副总经理。现任本公司副总理，兼本公司欧波管业厂厂长。
顾忠长：男，汉族，1966年10月出生，大学本科，工程师。1990年参加工作。历任安徽巢湖柴油机厂技术员、装配分厂副厂长、技术质量处副处长、处长等。1998年-2002年任常州常柴动力机械有限公司技术质量科科长。2003年2月始任，历任本公司生产制造部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理，兼本公司营销公司总经理和北汽福田汽车股份有限公司监事。
汤金伟：男，汉族，1961年8月出生，大专学历，工程师。1979年9月参加工作， 1995年8月始，历任全椒柴油机总厂产品试验室主任、本公司产品试验室主任、质量管理部副经理、质量管理部经理、总经理助理。现任本公司副总经理。
汪志义：男，汉族，1964年3月出生，大学本科,工程师，1989年7月参加工作。历任安徽全椒柴油机厂产品实验室副主任、主任，本公司技术中心副主任、主任，现任本公司总经理助理，兼任技术中心主任。
万少红：女，汉族，1979年10月出生，大专。2000年8月参加工作，2000年8月至2004年12月在本公司法检处工作，2004年12月至今在本公司证券部工作。2005年4月至今任公司证券事务代表。 |
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