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全柴动力(600218)日常关联交易公告 2008-3-28
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安徽全柴动力股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2008年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务等 关联人 预计总金额
进一步划分
采购原材料 塑料件 全椒县顺昌工程塑料有限公司 不超过500万元
采购商品 汽车 北汽福田汽车股份有限公司 不超过12200万元
销售产品或 车用柴油机 北汽福田汽车股份有限公司 不超过45000万元
商品 及配件
================续上表=========================
关联交易类别 占同类交易的比例 去年的总金额
采购原材料 71.44% 533.47万元
采购商品 74.77% 9369.66万元
销售产品或 48.81% 44350.06万元
商品
二、关联方介绍和关联关系
（一）全椒县顺昌工程塑料有限公司
1．基本情况：法定代表人黄发长；注册资 本218万元；主营业务为工业及生活塑料制品及汽车内饰件等；住所为全椒县城东工业园区。
2．与公司的关联关系：该公司为本公司控股股东安徽全柴集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。
3．履约能力分析：该公司依法存续，且生产经营状况和财务状况良好，可以为公司提供合格的配套件。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计2008年不超过500万元。
（二）北汽福田汽车股份有限公司
1．基本情况：法定代表人徐和谊；注册资本81140.85万元；主营业务为制造、销售汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械等；住所为北京市昌平区沙河镇沙阳路。
2．与公司的关联关系：该公司为本公司的法人股东，持有本公司股份1057.2万股，占注册资本的3.73%,该公司的高级管理人员余东华先生担任本公司董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。
3．履约能力分析：该公司依法存续，且经营状况和财务状况良好，可以为公司提供合格的商品，向本公司支付的销售款形成坏帐的可能性较小。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：本公司控股子公司武汉全柴动力有限责任公司预计向该关联人采购商品不超过9000万元，本公司控股子公司烟台金茂汽车销售有限公司预计向该关联人采购商品不超过3200万元，本公司预计向该关联人销售产品或商品不超过45000万元。 2008年合计与该关联人进行的各类日常关联交易总额预计不超过57200万元。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场公允价格的原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格；没有市场价格的，按照成本加上合理利润估价，由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；
2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对本公司的影响
1、以上关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司收入和利润的重要组成部分，该等交易不会损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司主营业务的稳定增长。
2、本公司向北汽福田汽车股份有限公司销售的车用柴油机及配件占同类交易的比例在一半以上，从而对该关联人形成了一定程度的依赖，本公司拟扩大产品销售对象,降低产品销售对象相对集中的风险。
五、审议程序
1．公司三届董事会第二十次会议已表决通过了《公司2008年度日常关联交易的议案》。
2．公司独立董事陈余有、平银生、杨善林对该议案的审议表示认可，并就此发表了独立意见认为：公司所预估的关联交易与公司正常经营相关，是公司因正常业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，符合公司和全体股东的共同利益。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。同意将公司与北汽福田汽车股份有限公司之间的日常关联交易提交公司2007年度股东大会审议。
3．此项关联交易中与北汽福田汽车股份有限之间的日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
七、备查文件
1．公司第三届董事会第二十会议决议；
2、公司第三届董事会第二十次会议独立董事尽职意见；
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2008年3月28日 |
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