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浙江医药(600216)第四届第十二次董事会决议公告 2008-7-18
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浙江医药股份有限公司第四届第十二次董事会决议公告
浙江医药股份有限公司四届十二次董事会于2008年7月17日在梅苑宾馆会议室举行，本次会议的通知于2008年7月11日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事9人。董事高国华、独立董事彭师奇因工作原因未能出席本次董事会，分别委托董事赵毅、独立董事朱宝泉对本次董事会所有议案行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李春波先生主持，经到会董事审议及表决，形成决议如下：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江医药股份有限公司治理整改情况说明》，全文见上交所网站http://www.sse.com.cn 。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江医药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况核查报告》。
经核查，截至2008年6月30日，本公司控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金情况。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修订后的《浙江医药高管人员薪酬方案》。
公司高管人员薪酬由基本年薪和绩效奖励组成。绩效奖励由公司完成董事会下达的经营目标情况和其他综合绩效决定，由董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）》，董事蒋晓岳、陈丁宽、李春风作为股权激励计划受益人，回避表决。激励计划（草案）全文刊登在2008年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站http://www.sse.com.cn。
独立董事对公司股权激励计划（草案）发表了独立意见。独立意见见上交所网站http://www.sse.com.cn。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司股权激励计划实施考核办法》，董事蒋晓岳、陈丁宽、李春风作为股权激励计划受益人，回避表决。激励计划实施考核办法全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2008年7月17日 |
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