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浙江医药(600216)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-23
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浙江医药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：浙江医药股份有限公司公司董事会
2、会议时间：2008年5月22日上午9：30
3、会议地点：杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室
4、会议方式：现场
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007年年度报告》及摘要：
6、审议《浙江天健会计师事务所2007年度财务审计报酬及2008年续聘会计师事务所事项》；
7、审议《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》。
独立董事将在会上作2007年度述职报告。
审议事项中第2项议案已经公司四届八次监事会审议通过；第1、3、4、5、6、7项议案已经公司四届十一次董事会审议通过。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2008年5月16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
3、公司聘请的律师和具有证券从业资格的注册会计师；
4、公司邀请新闻记者出席股东大会。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2008年5月19日、5月20日 （上午9：00-11：30，下午2：00-5：00）；
2、登记地点：浙江医药股份有限公司董事会办公室；
信函地址通讯地址：浙江省杭州市登云路268号浙江医药股份有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样，邮编：310011；
传真号码：0571─87213883，
3、登记方式：
国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、股东账户或有效持股证明办理登记手续；
受托代理人须持有授权委托书、委托人身份证和证券账户卡、本人身份证进行登记；
异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
五、其他注意事项：
1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：俞祝军、朱忠琴
联系电话：0571─87213883
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2008年4月21日
附：法人授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江医药股份有限公司2007年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：单位委托须加盖单位公章。 |
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