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浙江医药(600216)第四届第十一次董事会决议公告 2008-4-23
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浙江医药股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告
浙江医药股份有限公司四届十一次董事会会议于2008年4月21日在梅苑宾馆会议室举行，本次会议的通知于2008年4月11日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事10人。高国华董事因工作原因未能出席本次董事会，特委托赵毅董事对本次董事会所有议案行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李春波先生主持，经到会董事审议及表决，形成决议如下：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告》；
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2007年度利润分配预案：
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润为56,604,978.26元，母公司净利润为54,833,475.85元。按公司章程规定，以母公司实现的2007年度净利润54,833,475.85元为基数，提取10%法定盈余公积金5,483,347.59元，提取5%的任意盈余公积2,741,673.79元，董事会决定以2007年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.3元（含税），计派送现金红利1350.18万元，剩余未分配利润结转下一年度。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要；
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年度第一季度报告；
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计报酬及2008年续聘会计师事务所事项》；
董事会同意继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构；同意支付浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计费用金额75万元。
八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》；（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了与康恩贝集团有限公司继续互保的议案；
公司于2007年8月根据2006年度股东大会决议与康恩贝集团有限公司签定了期限壹年、金额为1. 5亿元的互保协议。目前，公司与其的互保期限将于2008年8月到期，康恩贝集团有限公司为公司长期互保单位，其资产质量优良，等级信誉、资信状况均很好。鉴于此，公司董事会决定与康恩贝集团有限公司继续签署互保协议，互保金额不变，期限壹年。
根据《公司章程》和相关法规规定，上述互保金额超过了公司净资产10%，需在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
截止2007年12月31日，康恩贝集团有限公司总资产257,516万元，净资产55,315万元，2007年实现净利润3,758万元。
十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；（具体内容附后）
十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司高管人员任免议案；
经董事长提议，公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任蒋晓岳先生为公司代总经理。（蒋晓岳先生简历附后）
十三、会议决定于2008年5月22日召开公司2007年度股东大会。
以上一、三、四、五、七、十议案需提请2007年度股东大会审议批准。
浙江医药股份有限公司董事会
2008年4月21日
蒋晓岳同志简历
蒋晓岳，男，1962年出生，浙江医科大学药学专业毕业，高级工程师，执业药师，历任新昌制药厂片剂车间技术员，药物研究所制剂研究室主任，质量管理处处长，现任浙江医药股份有限公司副总经理。
1980.9-1984.8 浙江医科大学药学系学习
1984.8-1987.10 浙江新昌制药厂车间技术员
1987.11-1990.5 浙江新昌制药厂研究所主任
1990.5-1997.5 浙江新昌制药股份有限公司质管处长
1997.6-2003.5 浙江医药股份有限公司质监主任
2003.6-至今 浙江医药股份有限公司副总经理 |
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