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浙江医药(600216)2006年年度股东大会决议 2007-5-24
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本次会议未有否决或修改提案的情况；本次会议未有新提案提交表决。
浙江医药股份有限公司２００６年年度股东大会于２００７年５月２３日（星期三）上午９：３０在杭州莫干山路５１１号梅苑宾馆一楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表５人，代表股份２１１７６６３２３股，占公司总股本的４７．０５％，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
一、审议通过了２００６年度董事会工作报告；
二、审议通过了２００６年度监事会工作报告；
三、审议通过了２００６年度财务决算报告；
四、审议通过了２００６年度利润分配预案；
经浙江天健会计师事务所审计，本年度公司实现母公司净利润５９，４５４，２５４．７２元，按母公司净利润的１０％提取法定公积金５，９４５，４２５．４７元，按母公司净利润的５％提取任意盈余公积金２，９７２，７１２．７４元后，加上年初未分配利润，公司年末母公司可供股东分配的利润为１４９，５１６，７２２．３４元。公司决定以２００６年末总股本４５００６万股为基数向全体股东每十股派送现金红利０．３０元（含税），计可分配利润支出总额为１，３５０．１８万元。
五、审议通过了２００６年度报告正文及摘要；
六、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所２００６年度报酬的议案；
股东大会同意，公司续聘浙江天健会计师事务所为公司２００７年度财务审计机构并同意支付浙江天健会计师事务所２００６年度财务审计费用金额为６５万元。
七、审议通过了换选董事议案；
祁榕先生因工作原因不再担任本公司董事，经公司第二大股东国投高科技投资有限公司推荐和公司四届五次董事会审议同意，股东大会选举高国华先生为公司四届董事会董事。（高国华先生简历附后）
八、审议通过了《公司与升华集团控股有限公司和康恩贝集团有限公司继续互保的议案》；
从目前公司的实际情况考虑，股东大会同意与康恩贝集团有限公司和升华集团控股有限公司继续签定互保协议，具体如下：
（１）公司与康恩贝集团有限公司的互保协议将于２００７年８月到期，股东大会同意公司于２００７年８月与其继续签定互保金额为１．５亿元，互保期限为１年的互保协议。截至２００７年３月３１日，康恩贝集团有限公司的总资产为２６４，４７１万元，净资产为４７，６７５万元，２００７年１－３月实现净利润２０９万元（未经审计）；
（２）公司与升华集团控股有限公司的互保协议于２００７年５月到期，股东大会同意公司于２００７年５月与其继续签定互保金额为１．８５亿元，互保期限为２年的互保协议。截止２００７年２月２８日，升华集团控股有限公司总资产４３１，１７７万元，净资产５８，０３０万元，２００７年１－２月实现净利润１，１６８万元（未经审计）。
国浩律师事务所徐晨律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。 |
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