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江泉实业(600212)2006年年度股东大会决议 2007-5-24
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江泉实业(600212)2006年年度股东大会决议重要内容提示：
■本次会议没有否决或修改提案的情况
■本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司２００６年年度股东大会于２００７年５月２３日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店召开。出席会议的股东或其代理人２名，所持股份１１３２２９１３２股，占公司总股本的的２２．１２％，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事长田英智先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
１、公司２００６年度报告及摘要；
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
２、公司２００６年度董事会工作报告；
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
３、公司２００６年度监事会工作报告；
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
４、２００６年度利润分配预案；
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
５、关于聘任公司２００７年度审计机构的提案；
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
６、关于公司２００７年度日常关联交易的提案；
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
表决结果：赞成１９０９３８５６股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
７、《公司章程》（二００七年修订）；
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
８、关于杨艳萍女士、赵庆利先生及王廷宝先生申请辞去公司独立董事及董事的提案；
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
９、关于选举连德团先生为公司五届董事会董事的提案；
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
１０、关于左洪涛先生及宋庆德先生辞去公司监事的提案；
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
１１、关于选举赵学纵先生及解向东先生为公司五届监事会监事的提案；
表决结果：
赵学纵先生：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
解向东先生：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
１２、关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的提案。
表决结果：赞成１１３２２９１３２股，反对０股，弃权０股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００％。
上述提案内容详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、律师见证情况
四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。 |
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