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西藏药业(600211)第三届监事会第二次会议决议公告 2008-4-22
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西藏诺迪康药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
西藏诺迪康药业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008年4月18日在成都市中新街49号锦贸大厦18层会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘德功主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次监事会审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年年度董事会工作报告；
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年年度报告及摘要；
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年年度财务报告；
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年年度监事会工作报告；
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明及结余募集资金使用安排的议案；
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于向西藏火柴厂转让西藏诺迪康药材开发有限公司23%股份的协议的议案。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司与香港确思医药投资控股有限公司合作的补充协议。
监事会对公司2007年年度报告的审核意见如下：
我们认真审核了公司2007年年度报告全文及摘要，认为2007年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2007年年度的经营管理和财务状况。未发现参与2007年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司
监事会
2008年4月22日 |
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