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ST罗顿(600209)第三届董事会第十八次会议(通讯表决方式)决议公告暨召开2007年年度股东大会通知的公告 2008-4-26
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罗顿发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告暨召开2007年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第十八次会议通知于2008年4月12日以传真及书面形式发送给各位董事，会议于2008年4月24日以通讯表决方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、同意《关于2007年年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于2007年董事会工作报告的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于2007年总经理工作报告的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、同意《关于2007年度财务决算报告的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、同意《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。表决情况如下：同意8，反对0票，弃权0票。
根据开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度实现的净利润为14,556,159.89 元，加上 2007 年初未分配利润为 125,680,715.62 元，可供分配的利润为140,236,875.51 元，可供股东分配的利润为 140,236,875.51 元；2007 年度的资本公积金为118,329,619.34元，为使公司可持续发展，公司董事会拟定2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2007年度不进行利润分配；资本公积金不转增股本。
六、同意《关于聘请开元信德会计师事务所有限公司为2008年度审计机构及支付其2007年度报酬的议案》。表决情况如下：同意8，反对0票，弃权0票。
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，并拟支付开元信德会计师事务所有限公司2007年度财务审计费用计45万元（不含差旅费）。
七、同意《关于变更会计政策的议案》，表决情况如下：同意票8票，反对0票，弃权0票。
本公司及子公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。按照新企业会计准则、中国证监会发布的《关于做好与新企业会计准则相关财务会计信息披露的通知(证监发[2006]136号)》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号―财务报告的一般规定》、企业会计准则解释1号等有关规定，本公司及子公司对以下会计政策进行变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
1、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，本公司及子公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度合并净利润1,438,543.94人民币元，其中归属于母公司净利润调增1,084,225.32人民币元，少数股东损益调增354,318.62人民币元；调增2007年1月1日合并股东权益金额8,439,610.93人民币元，其中归属于母公司所有者权益调增 7,176,785.99 人民币元，少数股东权益调增1,262,824.94人民币元。
2 、截至2006年12月31日止，按原会计准则本公司账面长期股权投资差额为575,953.23人民币元，均系同一控制下合并形成。按照新会计准则规定，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应调整留存收益，由此调增2006年净利润174,262.20人民币元，调减2007年1月1日股东权益575,953.23人民币元。
3 、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，本公司对所属全资子公司及控股子公司长期股权投资的核算方法由原来的权益法改为成本法。本公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认为投资收益。由此调增2006年度本公司财务报表净利润39,830,039.17人民币元，调减2007年1月1日本公司财务报表股东权益金额3,749,698.80人民币元；该项会计政策变更追溯调整不影响各年度合并财务报表。
4、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度本公司财务报表净利润35,399.59人民币元,调增2007年1月1日本公司财务报表股东权益金额1,895,764.46人民币元。
上述会计政策变更股东权益及利润表项目的调节表见如下《新旧会计准则相关合并数据差异对照披露表》：根据《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)的有关规定对追溯调整的过程披露如下：
（1）追溯调整事项对合并股东权益的影响
项目 2006.12.31. 2005.12.31.
追溯调整前股东权益 RMB 707,670,016.45 RMB
1.递延所得税资产 8,439,610.93 7,001,066.99
2.长期股权投资差额影响 (575,953.23) (750,215.43)
其中：同一控制下企业合并长期股权投 (575,953.23) (750,215.43)
资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷 --
方差额
3.少数股东权益转入 197,978,213.79 216,660,959.12
追溯调整后股东权益 RMB 913,511,887.94 RMB
（2）追溯调整事项对2006年合并净利润的影响
项目 金额
2006年度净利润(原会计准则) RMB9,308,987.48
加：追溯调整项目影响合计数 1,612,806.14
其中：营业成本 -
公允价值变动损益 -
投资收益 174,262.20
所得税 1,438,543.94
其他 -
减：追溯调整项目影响少数股东损益 354,318.62
2006年度归属于母公司股东的净利润(新会计准则) RMB10,567,475.00
（3）2006年合并利润表新旧准则调整项目表
项目 调整前 调整后
营业收入 RMB 255,975,452.60 RMB 256,259,946.02
营业成本 201,825,319.83 201,840,621.08
其他业务利润 269,192.17 -
管理费用 50,748,296.43 40,721,552.05
资产减值损失 - 10,026,744.38
补贴收入 226,396.00 -
营业外收入 765,316.00 991,712.00
所得税 4,942,167.18 3,503,623.24
未确认投资损失 - -
净利润 RMB 9,308,987.48 RMB 10,567,475.00
八、同意《关于对公司2007年期初资产负责表进行调整的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据上海证券交易所对2007年年度报告编制及披露的要求，在全面执行《新企业会计准则》的过程中，公司需要对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整，现将具体调整情况列示如下：
单位：人民币元
报表项目 2006年末数 2007年末数 差异
（2006年报） （2007年报）
1、长期股权投资 239,200,262.07 238,624,308.84 -575,953.23
2、递延所得税资产 8,439,610.93 8,439,610.93
3、盈余公积 48,190,929.08 31,109,296.45 -17,081,632.63
4、未分配利润 101,998,250.23 125,680,715.62 23,682,465.39
5、少数股东权益 197,978,213.79 199,241,038.73 1,262,824.94
1、长期股权投资调整，按新企业会计准则规定，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销。
冲销长期股权投资差额 -575,953.23元
2、递延所得税资产调整，按新企业会计准则确认递延所得税资产。
计体递延所得税资产 8,439,610.93元
3、盈余公积调整，按新企业会计准则调整盈余公积。
对子公司核算改成本法调整盈余公积 -17,081,632.63元
4、未分配利润调整，按新企业会计准则调整项目对年初未分配利润影响金额。
单位：人民币元
冲销股权投资差额调整的未分配利润金额 -575,953.23
计提递延所得税资产调整的未分配利润金额 7,176,785.99
调整的盈余公积金额 17,081,632.63
调整的年初未分配利润金额合计 23,682,465.39
5、少数股东权益调整，按新企业会计准则规定调整少数股东权益。
计提递延所得税资产调整少数股东权益 1,262,824.94元
九、同意《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
因公司第三届董事会即将到期，经公司董事会提名委员会提名，李维先生、余前先生、高松先生、张清先生和王飞先生拟为公司第四届董事会董事候选人；吕廷杰先生和关新红女士拟为公司第四届董事会独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历附后）。董事、独立董事的选举将采用累积投票制。独立董事李扬先生已连任两届独立董事，本届到期后将不再担任本公司独立董事。
十、同意《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。该工作规程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十一、同意《关于独立董事年报工作制度的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十二、同意《关于2008年第一季度报告的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、同意《关于公司申请撤销股票交易实行其他特别处理的议案》。表决情况如下：
同意8票，反对0票，弃权0票。（详见罗顿发展股份有限公司关于申请撤销股票交易实行其他特别处理的公告临2008-007号）十四、《关于召开2007年年度股东大会通知的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年5月第五次修订）》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，本公司决定于2008年5月20日召开二OO 七年年度股东大会。具体安排如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2008年5月20日上午9：30-11：30（星期二）
会议地点：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
2、会议议题
（1）《关于2007年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2007年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于聘请开元信德会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构及支付其 2007年度报酬的议案》；
（7）《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（8）《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（9）《独立董事关于2007年度工作的述职报告》。
3、参加会议对象
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）2008年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（3）为本次会议出具法律意见书的律师。
4、会议登记事项
（1）登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；法人股持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记；
（2）登记时间：2008年5月18-19日上午8：30-11：30下午2：30-5：00时
5、出席会议者其交通、食宿费用自理
6、联系地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼
联系人：韦胜杭、韦钟 邮编：570208
联系电话：0898-66258868 传真：0898-66254868
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表出席罗顿发展股份有限公司二OO七年年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 受托人身份证号码：
持股数： 委托人签名：
股东身份证号码： 受托人签名：
上述议案一、议案二、议案四、议案五、议案六、议案九尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
二零零八年四月二十四日
候选董事、独立董事简历：
1、李维先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事长。现任海南黄金海岸集团有限公司董事长。1996年任全国青联委员，同年任中国青年实业发展促进会副会长。
2、余前先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。
3、高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事。现任海口国能物业发展有限公司董事。
4、张清先生，经济学博士。2002年5月起任本公司董事。2005年5月30日起任本公司副总经理。现任海口国能物业发展有限公司董事长。
5、王飞先生，大专学历。1999年3月起任本公司董事。1994年6月起任海南金海岸装饰工程有限公司董事长。
6、吕廷杰先生，2001年2月起任本公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。
7、关新红女士，经济学博士，副教授，硕士研究生导师。1988年毕业于中央财政金融学院，获管理学学士学位；2000年毕业于中央财经大学获管理学硕士；2005年毕业于中央财经大学获经济学博士。现任中央财经大学会计学院审计系副教授、硕士研究生导师，中国注册会计师协会非执业会员。2007年10月29日起任本公司独立董事。 |
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