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金宇集团(600201)2006年度股东大会会议决议 2007-5-17
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一、会议召开和出席情况
内蒙古金宇集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月15日上午9时在公司会议室举行，出席本次会议的股东及代理人18人，代表股份148,213,557股，占公司总股本280,814,930股的52.78%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高管人员列席了股东大会，北京市建元律师事务所张刚、吴志军律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，大会由公司董事长张翀宇先生主持。
二、议案审议情况
一、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》
同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。
二、审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》
同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。
三、审议并通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》
同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。
四、审议并通过了《公司2006年度财务工作报告》
同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。
五、审议并通过了《公司2003年度利润分配方案》
同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。
六、审议并通过了《聘任年度审计机构的议案》
同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。
七、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。
八、审议并通过了《修改公司章程的议案》
同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%。
九、选举产生公司第六届董事会成员
张翀宇，同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%，表决结果通过。
王秀华，同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%，表决结果通过。
李树剑，同意93,013,557股，占出席会议股东代表股份的62.76%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%，表决结果通过。
徐宪明，同意93,013,557股，占出席会议股东代表股份的62.76%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%，表决结果通过。
张兴民，同意93,013,557股，占出席会议股东代表股份的62.76%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%，表决结果通过。
王乃光，同意11,917,230股，占出席会议股东代表股份的8.04%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权136,296,327股，占出席会议股东代表股份的91.96%，表决结果未通过。
张雄，同意136,296,327股，占出席会议股东代表股份的91.96%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权11,917,230股，占出席会议股东代表股份的8.04%，表决结果通过。
郑卫忠，同意55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%；反对12,200股，占出席会议股东代表股份的0.01%；弃权93,001,357股，占出席会议股东代表股份的62.75%，表决结果未通过。
蔡国斌，同意55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%；反对12,200股，占出席会议股东代表股份的0.01%；弃权93,001,357股，占出席会议股东代表股份的62.75%，表决结果未通过。
刘亿人，同意55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%；反对12,200股，占出席会议股东代表股份的0.01%；弃权93,001,357股，占出席会议股东代表股份的62.75%，表决结果未通过。
俞伯伟，同意148,213,557股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权0股，占出席会议股东代表股份的0%，表决结果通过。
帅天龙，同意93,013,557股，占出席会议股东代表股份的62.76%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%，表决结果通过。
谢晓燕，同意93,013,557股，占出席会议股东代表股份的62.76%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%，表决结果通过。
王培荣，同意55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%；反对12,200股，占出席会议股东代表股份的0.01%；弃权93,001,357股，占出席会议股东代表股份的62.75%，表决结果未通过。
黄健，同意55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%；反对12,200股，占出席会议股东代表股份的0.01%；弃权93,001,357股，占出席会议股东代表股份的62.75%，表决结果未通过。
根据《公司章程》规定，董事会由九名董事组成，本次选举采用差额选举法。
选举张翀宇、王秀华、李树剑、徐宪明、张兴民、张雄、俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为公司第六届董事会成员，其中俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为独立董事。
十、选举产生公司第六届监事会成员
温利民，同意93,013,557股，占出席会议股东代表股份的62.76%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%，表决结果通过。
田禾，同意93,013,557股，占出席会议股东代表股份的62.76%；反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；弃权55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%，表决结果通过。
罗又专，同意55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%；反对12,200股，占出席会议股东代表股份的0.01%；弃权93,001,357股，占出席会议股东代表股份的62.75%，表决结果未通过。
王璟瑄，同意55,200,000股，占出席会议股东代表股份的37.24%；反对12,200股，占出席会议股东代表股份的0.01%；弃权93,001,357股，占出席会议股东代表股份的62.75%，表决结果未通过。
另外，职工监事王英已经公司职工代表大会选举通过。
根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，本次选举采用差额选举法。
选举温利民、田禾和职工监事王英共同组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市建元律师事务所张刚、吴志军律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
附：法律意见书
建元律师事务所
GENESIS LAW FIRM
北京市西城区阜城门北大街6-9号国家投资大厦C座7层 邮编：100034
电话：（010）66579966 传真：（010）66579808
7/F,Tower C,International Investment Building,North Avenue Fuchengmen,
Xicheng District,Beijing,100034 P.R.China
关于内蒙古金宇集团股份有限公司2006年度股东大会之法律意见书
建律券意字[2007]第134号
致：内蒙古金宇集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称：《股东大会规则》) 及《内蒙古金宇集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，北京市建元律师事务所（以下简称：本所）接受内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称：公司）的委托，指派本所张刚、吴志军律师出席了公司于2007年5月15日召开的2006年度股东大会，对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司已于2007年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《内蒙古金宇集团股份有限公司2006年度股东大会通知》。公司发布的会议通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司2006年度股东大会于2007年5月15日在内蒙古呼和浩特鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室召开。会议召开涉及的时间、地点及其它事项与前述通知披露的一致。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、关于出席会议人员资格
经核查公司股东名册及本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会并行使表决权的股东及委托代理人所提交的证明文件符合公司章程之规定，具备合法有效的与会及表决资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员除股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师亦列席了本次股东大会。本所律师认为，上述出席会议人员符合法律、法规和公司章程之有关规定，具备合法的与会资格。
三、关于本次年度股东大会的表决程序
经本所律师核查，公司出席本次股东大会的股东及委托代理人共18名，代表股份数为148,213,557股，占公司股份总额的52.78%，并对本次股东大会审议的全部事项以记名方式逐项进行了表决。公司本次会议各审议事项的表决结果由本次股东大会指定的2名股东代表、1名监事清点，相关的决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。
上述事项符合法律、法规和公司章程的有关规定，因此，本律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序及决议合法有效。
四、关于本次股东大会的临时提案
公司股东大象创业投资有限公司于2007年4月27日向公司董事会以《关于提名公司第六届独立董事、监事候选人的函》提出临时提案，董事会对该临时提案进行了审核，同意提交本次股东大会审议，相关提案于2007年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告。
经核查，本所律师认为，公司股东大象创业投资有限公司临时提案提出的资格、程序符合法律、法规和公司章程的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书经经办律师签字并加盖北京市建元律师事务所公章后即具有法律效力。
北京市建元律师事务所
承办律师
张 刚
吴志军
2007年5月15日 |
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