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江苏吴中(600200)第五届监事会第九次会议决议公告 2008-4-18
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江苏吴中实业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏吴中实业股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2008年4月3日以书面形式发出，会议于2008年4月16日上午在公司总部会议室现场举行，应到监事5人，实到监事4人，监事朱天骥因工作原因未能出席本次监事会。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席陈雁南先生主持，会议经过审议，以书面投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
4票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了公司2007年度报告和年报摘要。
4票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了公司监事变更的议案。
陆志强先生因工作原因申请辞去公司监事会监事职务，公司监事会提名李桂芝女士继任公司监事。（简历见附件）。
4票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了关于对2007年度报告的审核意见。
监事会经审议认为：公司2007年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；年报内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》要求；年报真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；年度编报过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。
4票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了关于对前期披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额进行调整的议案。
4票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了关于2007年度应收款项计提坏帐准备与坏帐核销的议案。
4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
监事会
2008年4月16日
附件：李桂芝女士简历
李桂芝，女，1961年7月出生，本科学历，高级会计师，中共党员，现任江苏吴中医药集团有限公司财务总监。1984年至1994年历任阜新矿务局铁路运输部财务部科员、审计科长、财务科长；1994年至2000年1月任阜新矿务局运通实业公司财务经理、副总经理；2000年2月至2004年3月任江苏蒂森金属制品有限公司财务经理、财务总监；2004年4月起历任江苏吴中实业股份有限公司财务部副经理、江苏吴中医药集团有限公司财务总监。 |
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