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金种子酒(600199)第三届董事会第十七次会议决议公告 2008-2-5
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安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十七次会议，于2008年2月2日上午9:00在公司总部三楼会议室召开。应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长锁炳勋先生主持，监事会成员及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；
根据公司实际生产需要，公司决定向中国农业银行阜阳市颍泉区支行申请3000万元流动资金贷款，期限壹年。公司拟以位于颍州区文峰办莲花路南侧土地使用权作为抵押担保，该土地面积为45503.91平方米，评估价值为6289.12万元。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
修订后的《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事制度》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
修订后的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《关于选举金彪先生为公司董事的议案》；
鉴于公司董事张曙光先生因工作原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，需进行增补董事选举。公司董事会提名金彪先生（简历见附件）为第三届董事会董事候选人，经董事会提名委员会审查，同意将金彪先生作为董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事意见：公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生认为被提名人未有《公司法》第147条规定的情形，也不存在中国证监会认定的市场禁入或禁入尚未解除的现象。董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意金彪先生作为公司董事会第三届董事会董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
五、审议通过《关于聘任张向阳先生为公司副总经理的议案》；
鉴于徐文法先生提出辞去副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任张向阳先生（简历见附件）为公司副总经理。
独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生认为：公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备与其行使职权相适应的任职条件。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
六、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；
鉴于公司董事会组成人员部分发生变化，现调整董事会审计委员会成员如下：
主任：陈余有
成员：尹正昌、陈新华
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
七、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
上述议案中，第二、四项需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2008年2月2日
附件：个人简历
1、金彪先生：1973年12月生，本科学历，助理会计师。1996年参加工作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。
2、张向阳先生：1975年11月生，中专，1995年到本企业工作，历任经营总公司业务员、区域经理、大区总监、种子酒事业部总经理，现任股份公司总经理助理兼经营公司常务副总经理。 |
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