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ST大唐(600198)第四届第二十一次董事会决议公告 2008-9-20
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大唐电信科技股份有限公司第四届第二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第二十一次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2008年9月16日以邮件方式向全体董事发出第四届第二十一次董事会会议通知，本次会议于2008年9月16日至20日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议：
一、同意《关于聘任公司总经理的议案》，聘任曹斌先生为公司总经理，任期自2008年9月21日至2010年9月20日。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李珠袁先生、招继华先生、刘欣先生、赵捷先生、刘清涛先生为公司副总经理，任期自2008年9月21日至2010年9月20日。
表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。
反对理由：认为通讯表决方式和程序不妥，故投反对票。
三、同意《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王宏岩先生为公司财务总监，任期自2008年9月21日至2010年9月20日。
表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。
反对理由：认为通讯表决方式和程序不妥，故投反对票。
上述人员简历附后。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年9月20日
附件1：公司高级管理人员简历
曹斌，男，52岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师，曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理，南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长，大唐电信科技股份有限公司董事、副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。
李珠袁，男，48岁，中共党员，研究生同等学历，高级工程师，曾在普天首信通信设备厂(集团)、北京首信股份有限公司工作，曾任普天首信通信设备厂(集团)厂长助理、副厂长，北京首信股份有限公司董事兼常务副总裁，现任大唐电信科技股份有限公司董事兼副总经理。
招继华，男，43岁，中共党员，大学学历，高级工程师；历任邮电部第十研究所工程师、西安大唐电信有限公司项目经理、部门经理、副总工程师、副总经理及常务副总经理等职；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。
刘欣，男，41岁，中共党员，硕士，高级工程师；曾工作于兵器工业部第213研究所、西安大唐电信有限公司，曾任西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。
赵捷，男，50岁，中共党员，教授级高级工程师，美国夏威夷夏米纳德大学硕士，英国考文垂大学电信运营管理专业硕士；曾任邮电部经济技术发展研究中心工程师、部门主任，邮电部电信科学技术研究院UNDP区域项目组高级系统分析师，电信科学技术研究员院软件开发中心副主任，大唐电信科技股份有限公司软件分公司副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。
刘清涛，男，39岁，中共党员，硕士，工程师，曾在冶金部自动化研究院、联想研究院、闪联公司工作，曾任联想研究院研发总监、闪联公司副总裁，现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。
王宏岩，男，37岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任宝钢集团北京冶金设备制造厂总帐会计、美国国际数据集团（IDG）公司审计主管、软讯（中国）有限公司中国区财务总监、康辰医药发展有限公司财务总监；现任大唐电信科技股份有限公司财务总监。
附件2：关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
大唐电信科技股份有限公司第四届第二十一次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》及《公司章程》等文件,我们作为公司的独立董事,现就公司高级管理人员的聘任发表如下意见：
我们认为在本次议案中,聘任曹斌先生为公司总经理，聘任李珠袁先生、招继华先生、刘欣先生、赵捷先生、刘清涛先生为公司副总经理，聘任王宏岩先生为公司财务总监的聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；同时，经审阅李珠袁先生、招继华先生、刘欣先生、赵捷先生、刘清涛先生的个人履历,认为他们具备与其行使职权相适应的任职条件,故同意公司董事会相关决议。
独立董事：蒋占华、王文博
独立董事宁向东认为通讯表决方式和程序不妥，故对《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》投反对票。 |
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