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ST大唐(600198)第四届第二十次董事会决议公告 2008-9-6
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大唐电信科技股份有限公司第四届第二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年9月5日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持，应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
会议经审议形成如下决议：
同意《关于公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案》，同意公司接受联芯科技有限公司的委托，研究开发LC1808芯片的SOC设计，并完成该芯片的整体集成、测试，以及基于上述芯片多媒体算法协议技术的移植。同意双方签署《技术开发（委托）合同》，提交股东大会审议。详见关联交易公告。
非关联方董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
应控股股东电信科学技术研究院提出，《关于公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案》作为临时提案，提交定于2008年9月16日召开的2008年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年9月5日 |
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