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伊力特(600197)四届二次董事会会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知 2008-8-28
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新疆伊力特实业股份有限公司四届二次董事会会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2008年8月18日以传真方式发出召开四届二次董事会会议的通知，2008年8月26日在伊力特酒店会议室召开了公司四届二次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事均亲自出席了会议，会议由董事长徐勇辉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、公司2008年半年度报告及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见2008年8月28日《上海证券报》；
2、关于执行新会计准则调整公司2007年中期利润表数据的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
根据财政部于2007年11月16日发布实施的财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》解释以及新会计准则要求，公司调整递延所得税费用等科目相应调整2007年中期利润表数据，同时2007年7月，公司总经理办公会议决定出资300万元收购浙江商源副食品配送有限公司60%的股权，股权受让基准日为2007年3月31日，由于股权过户手续并未能在中报披露前完成，公司2007年中期报告未将浙江商源副食品配送有限公司4-6月的利润表纳入同期合并，为此，公司2008年中期经审计财务报告利润表将上述4-6月利润表纳入合并并调整公司2007年中期利润表相应科目数据，具体如下：
项目 2007年1-6月合并审定数 2007中报已报出数 差额
⑴ ⑵ ⑶=⑴-⑵
一、营业收入 286,558,763.68 262,372,792.44 24,185,971.24
减：营业成本 157,213,557.59 132,614,146.91 24,599,410.68
营业税金及附加 34,536,252.71 34,493,678.75 42,573.96
销售费用 14,105,204.07 13,264,666.80 840,537.27
管理费用 8,795,188.57 11,295,950.97 -2,500,762.40
财务费用 -161,253.22 -157,117.05 -4,136.17
资产减值损失 17,159,873.68 17,197,543.99 -37,670.31
投资收益 1,022,487.26 1,939,429.58 -916,942.32
二、营业利润 55,932,427.54 55,603,351.65 329,075.89
加：营业外收入 23,213.89 23,213.89 -
减：营业外支出 113,208.39 92,921.75 20,286.64
三、利润总额 55,842,433.04 55,533,643.79 308,789.25
减：所得税费用 910,844.54 4,458,682.77 -3,547,838.23
四、净利润 54,931,588.50 51,074,961.02 3,856,627.48
归属于母公司的净利润 54,186,531.27 49,225,493.10 4,961,038.17
少数股东损益 745,057.23 1,849,467.92 -1,104,410.69
3、关于计提公司长期股权投资减值准备的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
金石期货有限公司（简称金石期货）为公司的参股公司，由于公司投资金石期货的投资成本与公司拥有该公司的权益之间存在较大差距，同时金石期货在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，公司特聘请具有证券从业资格的北京中威华德诚资产评估有限公司对截至2008年6月30日金石期货有限公司的整体价值进行了评估，对金石期货有限公司的股东全部权益价值（净资产）在评估基准日2008年6月30日所表现的市场价值做出公允反映，并出具了编号为中威华德诚评报字（2008）第1111号评估报告，评估报告显示，截至2008年6月30日公司拥有金石期货49%股权的评估价值为38,230,829元，本公司投资金石期货的投资成本（49,369,323.09元）高于其公允价值（38,230,829元），依据企业会计准则要求，公司拟对金石期货49%的长期股权投资计提减值准备11,138,494.09元，本次计提金石期货减值准备使公司2008年中期净利润减少11,138,494.09元，考虑到公司2008年1-6月经营业绩出现较好的增长态势，上述减值准备对公司不会产生重大影响。
公司四届董事会独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：此次公司计提减值准备的依据充分、理由合理、程序规范，符合现行《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，该事项是依据具有证券从业资格的北京中威华德诚资产评估有限公司出具的评估报告结合公司实际情况经过董事会认真讨论后决定的，该事项遵循了客观、公正、谨慎的原则。
4、关于公司控股子公司伊犁伊力特印务有限责任公司增资扩股的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容详见公司同日公告的编号为临2008-026号《对外投资公告》；
5、关于公司符合发行公司债券条件的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
6、逐项审议《关于发行人民币3.6亿元公司债券的议案》
为了调整公司资产负债结构，补充公司生产经营所需流动资金，同意公司发行人民币3.6亿元公司债券，本次发行公司债券基本情况如下：
（1）本次公司债券的发行规模
本次公司债券的发行规模为人民币3.6亿元（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
（2）本次公司债券向公司股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司股东配售（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
（3）本次公司债券的期限
本次公司债券的存续期限为6年（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
（4）本次公司债券的债券利率及还本付息
公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。公司债券票面利率由公司与保荐人（主承销商）通过市场询价确定。本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
（5）本次发行公司债券募集资金用途
本次发行公司债券募集的资金，在扣除发行费用后，其中1亿元用于伊力特物流铁路专用线项目，剩余募集资金将用于补充公司流动资金。（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
（6）本次公司债券的发行安排
本次公司债券采取"一次核准、一次发行"的方式（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
（7）决议的有效期
除本决议第四项在本次公司债券存续期间持续有效外，本决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月之日止。（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
7、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
8、公司债券专项偿债资金管理制度（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
上述5、6、7三项议案尚须经公司股东大会审议。
9、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
鉴于公司发行债券事宜，公司定于2008年9月16日（星期二）上午11：00（北京时间）召开公司2008年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间：2008年9月16日（星期二）上午11：00
通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为：2008年9月16日9：30-11：30，13：00-15：00
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室；
三、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
四、出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、2008年9月11日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。
五、提示公告：公司将于2008年9月8日就本次临时股东大会发布提示公告。
六、会议审议事项：
1、议案名称
议案1：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2：《关于发行不超过人民币3.6亿元公司债券的议案》
（1）本次公司债券的发行规模；
（2）本次公司债券向公司股东配售的安排；
（3）本次公司债券的期限；
（4）本次公司债券的债券利率及还本付息；
（5）本次发行公司债券募集资金用途；
（6）本次公司债券的发行安排；
（7）决议的有效期。
议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。
2、特别强调事项
（1）本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
（2）上述第2项议案中事项（1）至事项（7）均作为独立议案分别表决。
七、现场会议登记办法
1、登记时间：2008年9月15日北京时间10：00-19：00；
2、登记地点：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室；
3、登记方法：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记；（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2008年9月15日）。
八、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月16日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次临时股东大会的投票代码：738197；投票简称：伊力投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00；如果选择了2.00，则包含了对议案2中各事项的表决，可以不再对2.01至2.07进行表决：
序号 审议事项 对应的申报价格
1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 1.00元
2 《关于发行不超过人民币3.6亿元公司债券的议案》 2.00元
2.01 本次公司债券的发行规模 2.01元
2.02 本次公司债券向公司股东配售的安排 2.02元
2.03 本次公司债券的期限 2.03元
2.04 本次公司债券的债券利率及还本付息 2.04元
2.05 本次发行公司债券募集资金用途 2.05元
2.06 本次公司债券的发行安排 2.06元
2.07 决议的有效期 2.07元
3 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 3.00元
（3）在"委托"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案不能多次进行网络表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
九、联系方式：
1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
2、邮政编码：830011
3、联系人：君洁、严莉
4、联系电话：0991-3667490
5、联系传真：0991-3672172
十、其他事项
1、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票时间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆伊力特实业股份有限公司2008年9月16日召开的2008年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对关于召开2008年第二次临时股东大会会议通知会议议题中的第 项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2008年第二次临时股东大会会议通知会议议题中的第 项审议事项投反对票；
3、对关于召开2008年第二次临时股东大会会议通知会议议题中的第 项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可 /不可 按自己的意愿表决。
本委托书有效期限：自本委托书签发之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（签字或法人单位盖章）
法定代表人（签字）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
新疆伊力特实业股份有限公司
董事会
2008年8月26日 |
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