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伊力特(600197)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-7-30
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新疆伊力特实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议《聘请2008年度会计师事务所及报酬的议案》系公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂按照有关规定提出的新增提案。
一、会议召开和出席情况
新疆伊力特实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月28日下午15:30在伊力特酒店会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份241,382,871股，占公司总股本的54.74%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长徐勇辉主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
与会股东认真审议了董事会提交的各项议案，经表决，通过了如下决议：
1、选举产生了第四届董事会成员；
会议以累积投票制方式选举徐勇辉、梁志坚、安涛、白炳辉为公司第四届董事会董事，选举宋岩、马洁、夏军民为公司第四届董事会独立董事。
各董事及独立董事得票情况如下：
候选人 同意票 反对票 弃权票
徐勇辉 241,382,871 0 0
梁志坚 241,382,871 0 0
安 涛 241,382,871 0 0
白炳辉 241,382,871 0 0
宋 岩 241,382,871 0 0
马 洁 241,382,871 0 0
夏军民 241,382,871 0 0
2、选举产生了公司第四届监事会成员；
会议以累积投票制方式选举赖积萍、蒋新华为公司第四届监事会监事，各监事得票情况如下：
候选人 同意票 反对票 弃权票
赖积萍 241,382,871 0 0
蒋新华 241,382,871 0 0
公司工会委员会推荐严莉为职工监事，职工监事与本次会议以累积投票方式选举产生的监事一同组成公司第四届监事会监事。
3、审议通过了修改公司章程的议案；
本项议案同意票241,382,871股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了聘请2008年度会计师事务所及报酬的议案；
本项议案同意票241,382,871股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
公司聘请新疆天阳律师事务所李大明律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2008]第36号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二OO八年第一次临时股东大会的召集召开程序、临时提案的提案人资格和程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、新疆伊力特实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会法律意见书》。
新疆伊力特实业股份有限公司
2008年7月28日 |
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