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伊力特(600197)四届一次董事会会议决议公告 2008-7-30
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新疆伊力特实业股份有限公司四届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司2008年7月21日以传真方式发出召开四届一次董事会会议的通知，2008年7月29日在伊力特酒店会议室召开了公司四届一次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事均亲自出席了会议。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、会议选举徐勇辉先生为公司第四届董事会董事长（徐勇辉简历附后）（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
2、经公司董事长徐勇辉先生提名，董事会聘任梁志坚先生为公司总经理、君洁女士为公司董事会秘书（梁志坚、君洁简历附后）（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
3、经公司总经理梁志坚先生提名，董事会聘任周荣祖先生、陈志远先生为公司副总经理、戴志坚先生为公司总会计师、刘新宇先生为总工程师（上述高级管理人员简历附后）（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
公司第四届独立董事宋岩、马洁、夏军民对上述公司高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
（1）任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
（2）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
（3）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。
4、审议通过了确定公司第四届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
董事会各委员会人员确定如下：
（1）董事会战略委员会人员：
主任委员：徐勇辉
委员：安涛、白炳辉、宋岩、马洁
（2）董事会提名委员会人员：
主任委员：马洁
委员：宋岩、夏军民、徐勇辉、梁志坚
（3）董事会审计委员会人员：
主任委员：宋岩
委员：马洁、夏军民、白炳辉、安涛
（4）董事会薪酬与考核委员会人员：
主任委员：夏军民
委员：宋岩、马洁、徐勇辉、梁志坚
5、审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司公司治理专项活动整改完成情况的报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;
6、审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动的规定（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2008年7月29日
附：简历
徐勇辉：男，52岁，党员，大学学历，高级经济师，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委副书记。
梁志坚：男，54岁，党员，大学学历，高级政工师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总经理、曾任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。
君洁：女，31岁，党员，本科学历，中级职称，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书、曾就职于特变电工股份有限公司证券投资部、特变电工股份有限公司新疆线缆厂销售公司。
周荣祖：男，60岁，党员，大专学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。
陈志远：男，45岁，党员，本科学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理；曾任新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经理办公室主任、总经理助理。
戴志坚：男，46岁，党员，本科学历，会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总会计师兼财务部负责人；曾任新疆伊力特实业股份有限公司财务部负责人、副总会计师。
刘新宇：男，44岁，党员，本科学历，工程师，国家级白酒评委，现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼技术中心主任；曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总工程师兼技术中心主任。 |
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