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伊力特(600197)关联交易公告 2008-3-28
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新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·交易内容：
本公司向伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司采购生产所需玻璃酒瓶。
·关联人回避事宜：
公司董事会在进行本次关联交易议案的表决时，关联董事徐勇辉、梁志坚、周荣祖予以回避。
·交易对公司的影响：
玻璃酒瓶是本公司生产经营必需的包装原材料，而伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃瓶供应商，本次关联交易是本公司维持正常生产经营活动所必需的，有利于公司主营业务正常进行。
一、关联交易概述
1、公司于2008年3月25日召开了公司三届十六次董事会会议，审议通过了《公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案》，伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司是本公司实际控制人新疆伊力特（集团）有限公司的控股子公司，按《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定的情形，此次交易构成公司的关联交易。
公司三届六次董事会会议审议通过了上述关联交易，会议共有7名董事参加，关联董事徐勇辉、梁志坚、周荣祖回避表决，其余4名董事（包括独立董事）均投同意票，公司独立董事姜方基、陈盈如对本次关联交易事前人可并发表了独立意见。
2、玻璃酒瓶是本公司生产经营必需的包装原材料，而晶莹玻璃公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃瓶供应商。 2007年度本公司向晶莹玻璃公司采购玻璃酒瓶1207.23万元，占公司同类交易的26.89%。公司预计2008年该交易发生额在1000-1500万元之间。
由于白酒市场变化的影响，使本公司所需玻璃酒瓶的外形、容量变化很快，所以本公司无法在年初签订常年的购销协议。
二、关联方介绍
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司系本公司实际控制人新疆伊力特（集团）有限公司的控股子公司，注册资本294.08万元；注册地点伊宁市巴彦岱铁厂沟；法定代表人李超；主要经营瓶罐玻璃制品及药品包装材料和容器的生产等。
2007年度，该公司实现净利润为33.47万元；截止2007年12月31日，该公司净资产值为950.87万元。
至本次关联交易止，公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司间的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
标的金额预计：1000-1500万元
标的物：玻璃酒瓶
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。
五、独立董事的意见
公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，交易未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2007年3月25日 |
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