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伊力特(600197)三届十次监事会会议决议公告 2008-3-28
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新疆伊力特实业股份有限公司三届十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司2008年3月14日以传真方式发出召开三届十次监事会会议的通知，2008年3月25日在伊力特酒店会议室召开了三届十次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席史新斌主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、2007年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
2、2007年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
3、审议执行新会计准则调整公司2007年期初资产负债表项目的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
4、公司2007年度报告摘要及全文（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
监事会认为：公司2007年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2007年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
2008年3月25日 |
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