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伊力特(600197)三届十六次董事会会议决议公告 2008-3-28
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新疆伊力特实业股份有限公司三届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司2008年3月14日以传真方式发出召开三届十六次董事会会议的通知，2008年3月25日在伊力特酒店会议室召开了公司三届十六次董事会会议，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中亲自出席会议的董事6人，分别为徐勇辉、姜方基、陈盈如、郭勇、梁志坚、周荣祖；董事安涛因出国原故未能亲自出席会议，委托独立董事陈盈如代为出席会议并行使表决权；董事孔德忠因出差原故未能亲自出席会议，委托董事徐勇辉代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、2007年度董事会工作报告（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
2、2007年度总经理工作报告（（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
3、2007年度财务决算报告（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
4、执行新会计准则调整公司2007年期初资产负债表项目的议案（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
公司本着重要性和谨慎性的原则，严格按照新会计准则的要求，编制了2007年度财务会计报告，资产负债表项目进行了重新设置，具体变化及调整情况见公司年度审计报告，期初资产负债表金额变化情况如下：
（1）交易性金融资产：期初数为2,353,695.02元；会计政策变更调整数为698,254.22元；新准则审定数为3,051,949.24元；交易性金融资产增加698,254.22元系公司根据新企业会计准则38号-首次执行企业会计准则，将交易性金融资产公允价值变动损益进行追溯调整所致；
（2）长期股权投资：期初数为244,030,763.29元；会计政策变更调整数为-2,534,961.89元；新准则审定数为241,495,801.40元；长期股权投资减少2,534,961.89元系公司于2006年收购控股股东所持伊犁伊力特玻璃制品有限公司71.42%的股权，形成股权投资借方差额，根据财政部[2007]14号文件（即在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算）的要求，将同一控制下企业合并摊销的股权投资差额全额冲回所致；
（3）递延所得税资产：无期初数；会计政策变更调整数为7,284,170.31元；新准则审定数为7,284,170.31元；递延所得税资产增加7,284,170.31元系公司根据新企业会计准则38号-首次执行企业会计准则，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整所致；
（4）递延所得税负债：无期初数；会计政策变更调整数为230,423.89元；新准则审定数为230,423.89元；递延所得税负债增加230,423.89元系公司根据新企业会计准则38号-首次执行企业会计准则，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整所致；
（5）资本公积：期初数为210,859,507.54元；会计政策变更调整数为-2,606,972.30元；新准则审定数为208,252,535.24元；资本公积减少2,606,972.30元系公司根据财政部[2007]14号文件要求，将公司2006年收购控股股东所持伊犁伊力特玻璃制品有限公司股权形成同一控制下企业合并产生的股权投资借方差额，冲减资本公积-股本溢价；同时根据新企业会计准则33号-合并财务报表，将同一控制下企业合并合并日前子公司的收入、费用、利润纳入合并利润表，合并前净利润归属于本公司的部分调增资本公积所致；
（6）盈余公积：期初数为116,477,890.28元；会计政策变更调整数为-1,426,110.26元；新准则审定数为115,051,780.02元；盈余公积减少1,426,110.26元系公司在当期合并财务报表中不需再将已经抵销的提取盈余公积的金额调整回来从而使盈余公积减少，同时母公司会计政策影响的未分配利润相应调整增加盈余公积所致；
（7）未分配利润：期初数为88,683,978.33元；会计政策变更调整数为9,223,045.12元；新准则审定数为97,907,023.45元；未分配利润增加9,223,045.12元系以下原因：
项目 调整数（元）
交易性金融资产公允价值变动 698,254.22
股权投资差额摊销冲回 133,419.05
递延所得税资产影响 7,284,170.31
递延所得税负债影响 -230,423.89
盈余公积不反提 3,482,689.00
对母公司会计政策变更影响的未分配利润相应调整盈余公积 -2,056,578.74
公司下属玻璃厂2006年1－6月利润纳入合并范围 -61,408.64
公司下属印务公司会计政策变更影响（少数股东享有权益） -27,076.19
合计 9,223,045.12
（8）少数股东权益：期初数为9,351,551.91元；会计政策变更调整数为27,076.19元；新准则审定数为9,378,628.10元；少数股东权益增加27,076.19元系公司下属印务公司会计政策变更影响未分配利润相应影响少数股东权益所致。
5、2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案（此项预案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2007年度本公司（母公司）实现净利润105,902,477.35元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金10,590,247.74元，加年初未分配利润109,217,604.17元，2007年度可供股东分配的利润为204,529,833.78元，公司拟以2007年12月31日总股本441,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.60元（含税），共派现金70,560,000元，期末未分配利润133,969,833.78元，结转下一年度分配。2007年度不进行资本公积金转增股本。
6、公司2007年度报告全文及摘要（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票），全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2008年3月28日《上海证券报》；
7、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐勇辉、梁志坚、周荣祖回避了对该项议案的表决），内容详见公告编号为临2008-005号《关联交易公告》；
8、2007年度独立董事述职报告（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
上述一、三、五、六、八项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，公司2007年年度股东大会的召开时间另行通知。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2008年3月25日 |
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