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伊力特(600197)三届十五次董事会会议决议公告 2008-1-29

新疆伊力特实业股份有限公司三届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司2008年1月21日以传真方式发出会议通知，2008年1月25日以通讯表决方式召开公司三届十五次董事会会议，应参会董事8人，收到有效表决票7票，独立董事郭勇因出差未表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、关于在乌鲁木齐购买房产的进展情况报告（本项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐勇辉、梁志坚、周荣祖回避了对此项议案的表决）。内容详见公司临2008-003号关联交易公告；
2、独立董事年报工作制度（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；制度详见www.sse.com.cn。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2008年1月25日

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