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复星医药(600196)第四届董事会第二十一次会议(定期会议)决议及召开2007年度股东大会的公告 2008-4-28
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上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会第二十一次会议(定期会议)决议及召开2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议（定期会议）于2008年4月25日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事5人，实到会董事5人。会议由公司董事长汪群斌先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2008年第一季度报告。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于公司召开2007年度股东大会的提案。
1、会议时间：2008年5月26日(周一)上午9：30，会议为期半天
2、召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：上海市新华路160号（番禺路口）上海影城
4、会议方式：现场会议
5、会议审议事项：
（1）公司2007年度董事会工作报告；
（2）公司2007年度监事会工作报告；
（3）公司2007年度财务决算报告；
（4）公司2007年度利润分配预案；
（5）关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案；
（6）关于调整公司独立董事津贴的提案；
（7）关于修改公司章程的提案；
（8）补选公司董事；
（9）补选公司监事。
独立董事还将在本次股东大会上作《2007年度述职报告》。
6、出席会议对象：
（1）截止到2008年5月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。
7、出席现场会议的登记办法：
（1）登记手续：
法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（或境外法人股东的注册登记证明文件）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）登记时间：2008 年5月23日（周五）9：00-16：00
（3）登记地点：上海市宜山路1289号
（4）联系电话：021-63325070
传 真：021-63325079
联系地址：上海市复兴东路2号复星医药董事会秘书办公室
8、参加会议股东的食宿及交通费自理。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO八年四月二十五日 |
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