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复星医药(600196)第四届监事会2007年第一次会议(定期会议)决议公告 2008-3-28
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上海复星医药（集团）股份有限公司第四届监事会2007年第一次会议（定期会议）决议公告
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称公司) 第四届监事会2008年第一次会议（定期会议）于2008年3月26日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由公司监事长秦学棠先生主持，会议的召开符合公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2007年年度报告及摘要。
第四届监事会经审核，对公司2007年年度报告发表如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司2007年度监事会工作报告。
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于监事候选人的提案。
公司监事长秦学棠先生由于工作原因，主动辞去公司监事长、监事职务，监事会对其任职期间的工作表示感谢。
同意上海复星高科技（集团）有限公司作为股东方提名曹根兴先生为公司监事候选人，并提交公司股东大会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
监事会
二00八年三月二十七日
附：监事候选人简历
曹根兴先生，61岁，中共党员，管理大专专业，1997年至今任大华（集团）有限公司、上海申新（集团）有限公司董事长助理。 |
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