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复星医药(600196)第四届董事会第十三次会议(临时会议)决议公告 2007-12-22
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上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（临时会议）于2007年12月20日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于公司向工商银行长宁支行申请借款的提案。
同意公司向工商银行长宁支行申请半年期借款10,000万元人民币，并由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。
6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于公司出资认购永安财产保险股份有限公司增发股份的提案。
同意公司与上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司共同参与认购永安财产保险股份有限公司增发股份，其中公司出资人民币14,104万元认购永安财产保险股份有限公司8,600万股增发股份，占增发后永安财产保险股份有限公司总股本的4.3%。并同意支付本次认购中发生的相关费用。
上海复星工业技术发展有限公司、上海复星产业投资有限公司为公司关联人，本次交易构成了公司的关联交易。董事会在投票表决时，与关联方有利害关系的董事郭广昌、汪群斌二人回避了表决。公司独立董事同意本次关联交易。
4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO七年十二月二十一日 |
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