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复星医药(600196)第四届董事会第八次会议(定期会议)决议公告 2007-10-31
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上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议（定期会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议（定期会议）于2007年10月29日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事6人。会议由公司董事长汪群斌先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议，会议决议如下：
一、审议通过公司2007年第三季度报告。
6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于公司向招商银行江湾支行申请授信额度的提案。
同意公司向招商银行江湾支行申请30,000万元一年期的授信额度，此授信由上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。
6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于公司为下属孙公司上海复星药业有限公司向招商银行江湾支行申请10,000万元一年期短期借款提供连带责任保证担保的提案。
同意公司为下属孙公司上海复星药业有限公司向招商银行江湾支行申请的10,000万元一年期短期借款提供连带责任保证担保。
6票同意，0票反对，0票弃权。
截止至2007年10月28日，公司对外担保总额为25,125万元人民币，占2006年末公司经审计净资产的8.13%，均为公司对下属孙公司提供连带责任保证担保。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO七年十月三十日 |
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