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长城电工(600192)2007年年度股东大会决议公告 2008-2-27
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兰州长城电工股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司2007年度股东大会于2008年2月26日上午9:30时在公司办公楼5楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份数142,078,234股。占公司总股本的49.89%。大会由公司董事长张晓喜先生主持，以记名投票方式进行了表决，逐项审议了以下议案：
一、审议并通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》。
同意142,078,234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
二、审议并通过了《公司2007年年度董事会工作报告》。
同意142,078,234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
三、审议并通过了《公司2007年年度监事会工作报告》。
同意142,078,234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
四、审议并通过了《公司2007年年度财务决算报告》。
同意142,078,234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
五、审议并通过了《公司2007年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
同意142,078,234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
六、审议并通过了《公司聘请2008年年度财务审计机构的议案》。
同意142,078,234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
以上各议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本公司聘请甘肃正天合律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了《关于兰州长城电工股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书》。该意见书认为，公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十六日 |
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