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吉林森工(600189)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-5-31
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吉林森林工业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
吉林森林工业股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会于2008年5月30日上午在集团公司会议室举行。
出席会议的股东（或股东授权委托代表）共8名，共代表股份142,787,900股，占公司有表决权股份总数的45.99%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议聘请吉林今典律师事务所律师作现场见证，会议由董事长柏广新先生主持。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式审议并通过了以下决议:
审议通过了公司《关于发行短期融资券的议案》。
同意股份为142,787,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
三、律师见证情况
吉林今典律师事务所律师对本次股东大会现场见证，并
出具了法律意见书，意见书认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法。
备查文件：
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司
董事会
二○○八年五月三十日 |
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