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吉林森工(600189)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-5-13
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吉林森林工业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年5月30日（星期一）上午九时
3、会议地点：集团公司五楼会议室
4、会议方式：现场投票
二、会议议题
审议公司《关于发行短期融资券的议案》。
三、参加会议的人员
1、凡是在2008年5月 26日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参加会议登记办法
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市硅谷大街4000号创业大厦12楼公司证券部。
4、登记时间：2008年5月29日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：金明、张海燕
联系电话：0431-88912969
传真： 0431-88480581
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○八年五月十二日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林森林工业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可代表本人行使表决权。
委托人（签章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 |
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