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吉林森工(600189)第四届董事会第七次会议决议公告 2008-5-13
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吉林森林工业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月30日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第四届董事会第七次会议通知，会议于2008年5月12日上午在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人（独立董事杜捷女士因公出差，委托独立董事庄研先生代为出席并行使表决权；董事宫喜福先生因公出差,委托董事李凤春先生代为出席并行使表决权)。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；
会议决定继续在银行间债券市场发行企业短期融资券，以募集流动资金用于公司日常经营。发行规模为不超过人民币伍亿元整，融资券期限为不超过365天。
该议案尚须提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过并授权公司董事会处理发行短期融资券相关事项。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会组成人员的议案》；
会议决定调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会人员构成：
1、调整董事会战略委员会成员
决定果敢、刘国成不再担任董事会战略委员会委员，任命杜婕、王兆君为董事会战略委员会委员。
调整后的董事会战略委员会组成是：杜婕、王兆君、柏广新、杜崇军、宫喜福、李凤春、宋建龙、徐世范、王海。董事长柏广新任主任委员。
2、调整董事会审计委员会成员
决定果敢、刘国成不再担任董事会审计委员会委员，任命杜婕、王兆君为董事会审计委员会委员。提议独立董事杜婕任董事会审计委员会主任委员。
调整后的审计委员会组成是：周光辉、杜婕、王兆君、杜崇军、宫喜福。独立董事杜婕任主任委员。
3、调整董事会提名委员会成员
决定果敢、刘国成不再担任董事会提名委员会委员，任命杜婕、王兆君为董事会提名委员会委员。提议独立董事王兆君任董事会提名委员会主任委员。
调整后的董事会提名委员会组成是：周光辉、庄研、杜婕、王兆君、柏广新、宫喜福、李凤春。独立董事王兆君任主任委员。
4、调整董事会薪酬与考核委员会成员
决定果敢、刘国成不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，任命杜婕、王兆君为董事会薪酬与考核委员会委员。
调整后的薪酬与考核委员会组成是：周光辉、杜婕、王兆君、柏广新、宫喜福。独立董事周光辉任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了公司《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定：公司将于2008年5月30日召开2008年第一次临时股东大会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○八年五月十二日 |
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