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吉林森工(600189)第四届监事会第五次会议决议公告 2008-4-19
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吉林森林工业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林森林工业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年4月17日下午在公司会议室召开。会议由监事会主席于永河先生主持，应到监事5人，实到监事3人（监事李贵山先生、李明国先生因公出差，委托监事会主席于永河先生代为出席并表决）。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于同意中国吉林森林工业集团有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《更换监事的议案》。
由于公司监事李明国先生工作调动，申请辞去公司监事职务，公司监事会同意其辞职申请，同时监事会提议慕广学先生为公司第四届监事会监事侯选人。该议案尚须公司2007年度股东大会审议批准。（慕广学先生简历见附件）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2008年第一季度报告》；
根据《证券法》第68条的规定，我们对公司2008年第一季度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：
1、2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；
3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《关于同意吉林森工集团财务有限公司为公司提供金融服务关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的《吉林森林工业集团财务有限责任公司风险评估报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司《关于公司在吉林森工集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、四项议案须提交2007年度股东大会审议。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○○八年四月十七日 |
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