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吉林森工(600189)第四届监事会第四次会议决议公告 2008-3-28
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吉林森林工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林森林工业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月26日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席于永河先生主持，应到监事5人，实到监事4人（监事李明国先生因公出差，委托监事会主席于永河先生代为出席并表决）。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2008年度财务预算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司《2007年年度报告》及摘要。
监事会认为：公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2007年度经营管理和财务状况；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司的《2007年度财务报告》真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况良好。利安达信隆会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司的经营情况、财务状况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及确定2008年度审计费用的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司《关于兑现高管人员2007年度年薪的决定及2008年经营者年薪制办法》。会议决定兑现高管人员2007年度年薪。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司《2008年度生产经营及基建、技改项目投资计划》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司《关于2008年度与日常经营相关的关联交易的议案》。
内容详见《公司2008年度日常关联交易公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了公司《董事、监事津贴管理办法》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了公司《关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了公司《关于2007年1月1日前内退职工职工薪酬会计处理的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、三、四、五、六、七、十、十一、十四项议案须提交2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○○八年三月二十六日 |
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