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兖州煤业(600188)2007年度股东周年大会会议决议公告 2008-6-30
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兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会会议决议公告
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间:2008年6月27日上午8:30。
2、召开地点:山东省邹城市凫山南路329号兖州煤业股份
有限公司(以下简称"公司")外招楼会议室。
3、会议方式:现场投票方式。
4、召 集 人:公司董事会。
5、主 持 人:董事长王信先生。
(二) 会议出席情况
出席公司2007年度股东周年大会(以下简称"股东周年大会")的股东及代理人共6人,共代表有表决权股份3,570,844,179股,占公司总股本的72.60%,符合法定比例。其中,境内有限售条件流通股份2,600,000,000股,境内无限售条件流通股份29,600股,境外H股970,814,579股。
公司于2007年5月9日发出了本次股东周年大会会议通知(详见该日的《中国证券报》、《上海证券报》)。股东周年大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议并批准了以下决议:
1、批准公司2007年度董事会报告;
2、批准公司2007年度监事会报告;
3、批准公司2007年度经审计的财务报告;
4、批准《兖州煤业股份有限公司2007年度利润分配方案》;
公司向全体股东派发2007年度现金股利总计人民币8.361亿元(含税),即每股派发现金股利人民币0.170元(含税)。
5、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》;
会议选举王信、耿加怀、杨德玉、石学让、陈长春、吴玉祥、王新坤、张宝才各位先生为公司第四届董事会非独立董事。
公司通过职工民主选举方式于2008年5月21日选举董云庆先生为公司第四届董事会职工董事。
6、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》;
会议选举濮洪九、翟熙贵、李维安、王俊彦各位先生为公司第四届董事会独立董事。
上海证券交易所未对独立董事候选人任职资格提出异议。
7、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
会议选举宋国、周寿成、张胜东先生及甄爱兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
公司通过职工民主选举方式于2008年5月21日选举韦焕民、许本泰先生为公司第四届监事会职工监事。
8、确定了公司董事、监事2008年度酬金;
9、批准《关于购买董事、监事、高级职员责任保险的议案》;
批准公司购买保障限额为 1500 万美元的董事、监事、高级职员责任保险。
10、批准《关于讨论审议聘任2008年度外部审计机构及其酬金的议案》;
2008 年公司不再续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司,改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司境外和境内会计师。2008年度常年审计业务和内部控制评估审核业务的服务费用为人民币696万元,授权公司董事会决定并支付其他服务费用。
11、授权公司董事会根据市场情况和公司需要,在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项;如增发,则对公司章程作出相应修订。
相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间:
(1) 在本议案通过后,至本公司下届股东周年大会结束时;
(2) 在本议案通过后12个月届满之日;或
(3) 于另外召开的股东大会上,以特别议案撤销或更改本议案所授权之日。
12、授权公司董事会根据市场情况和公司需要,在相关期间决定是否回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项;如果实施回购,则对公司章程作出相应修订。
相关期间是指至下列三者最早的日期为止的期间:
(1) 在本议案分别获得股东周年大会批准、另外召开的A股股东和H股股东类别表决批准后,至本公司下届股东周年大会结束时;
(2) 在本议案通过后12个月届满之日;或
(3) 于另外召开的股东大会上,以特别议案撤销或更改本议案所授权之日。
根据A+H股公司上市的特别规定,在实施回购H股之前,公司尚需另外召开临时股东大会,以分别获得A股股东、H股股东的批准。公司将根据市场情况,另行确定召开类别股东大会。
公司独立董事濮洪九、崔建民、王小军、王全喜各位先生向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》,报告了2007年度履职情况。
根据香港联合交易所《证券上市规则》,香港证券登记有限公司委托北京金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
三、律师见证
公司委托北京金杜律师事务所律师对本次股东周年大会的相关事项进行见证,金杜律师事务所接受委托,委派唐丽子律师出席本次会议,并出具法律意见书。经其审验认为:公司本次股东周年大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2007年度股东周年大会决议;
2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会的法律意见书。
附表:《兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会议案表决结果统计表》。
兖州煤业股份有限公司
2007年度股东周年大会议案表决结果统计表
序号 审议事项 有表决权股份数(股) 赞成 反对 弃权
票数(股) 占该议案有表决权 票数(股) 占该议案有表决权 票数(股) 占该议案有表决权
1 批准公司2007年度董事会报告 3,528,210,251 总计: 3,524,924,301 99.9069% 总计: 3,285,950 0.0931% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.6918% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 924,894,701 26.2143% 境外流通股: 3,285,950 0.0931% 境外流通股: - -
2 批准公司2007年度监事会报告 3,530,793,001 总计: 3,527,507,051 99.9069% 总计: 3,285,950 0.0931% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.6379% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 927,477,451 26.2682% 境外流通股: 3,285,950 0.0931% 境外流通股: - -
3 批准公司2007年度经审计的财务报告 3,530,798,001 总计: 3,527,512,051 99.9069% 总计: 3,285,950 0.0931% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.6377% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 927,482,451 26.2684% 境外流通股: 3,285,950 0.0931% 境外流通股: - -
4 批准公司2007年度利润分配方案 3,570,721,029 总计: 3,570,382,529 99.9905% 总计: 338,500 0.0095% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8144% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 970,352,929 27.1753% 境外流通股: 338,500 0.0095% 境外流通股: - -
5 批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
⑴ 选举王信先生为公司第四届董事会非独立董事 3,532,290,508 总计: 3,405,985,089 96.4243% 总计: 126,305,419 3.5757% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.6067% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 805,955,489 22.8168% 境外流通股: 126,305,419 3.5757% 境外流通股: - -
⑵ 选举耿加怀先生为公司第四届董事会非独立董事 3,532,270,508 总计: 3,391,011,016 96.0009% 总计: 141,259,492 3.9991% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.6071% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 790,981,416 22.3930% 境外流通股: 141,259,492 3.9991% 境外流通股: - -
⑶ 选举杨德玉先生为公司第四届董事会非独立董事 3,543,747,008 总计: 3,391,037,516 95.6907% 总计: 152,709,492 4.3093% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.3687% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 791,007,916 22.3212% 境外流通股: 152,709,492 4.3093% 境外流通股: - -
⑷ 选举石学让先生为公司第四届董事会非独立董事 3,570,382,158 总计: 3,222,226,119 90.2488% 总计: 348,156,039 9.7512% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8214% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 622,196,519 17.4266% 境外流通股: 348,156,039 9.7512% 境外流通股: - -
⑸ 选举陈长春先生为公司第四届董事会非独立董事 3,532,327,608 总计: 3,388,084,566 95.9165% 总计: 144,243,042 4.0835% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.6059% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 788,054,966 22.3098% 境外流通股: 144,243,042 4.0835% 境外流通股: - -
⑹ 选举吴玉祥先生为公司第四届董事会非独立董事 3,532,277,608 总计: 3,391,029,566 96.0012% 总计: 141,248,042 3.9988% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.6069% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 790,999,966 22.3935% 境外流通股: 141,248,042 3.9988% 境外流通股: - -
⑺ 选举王新坤先生为公司第四届董事会非独立董事 3,532,305,508 总计: 3,391,041,016 96.0008% 总计: 141,264,492 3.9992% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.6064% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 791,011,416 22.3936% 境外流通股: 141,264,492 3.9992% 境外流通股: - -
⑻ 选举张宝才先生为公司第四届董事会非独立董事 3,532,306,508 总计: 3,391,042,016 96.0008% 总计: 141,264,492 3.9992% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.6063% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 791,012,416 22.3937% 境外流通股: 141,264,492 3.9992% 境外流通股: - -
6 批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
⑴ 选举濮洪九先生为公司第四届董事会独立董事 3,570,683,279 总计: 3,569,619,329 99.9702% 总计: 1,063,950 0.0298% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8152% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 969,589,729 27.1542% 境外流通股: 1,063,950 0.0298% 境外流通股: - -
⑵ 选举翟熙贵先生为第四届董事会独立董事 3,570,559,279 总计: 3,569,503,279 99.9704% 总计: 1,056,000 0.0296% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8177% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 969,473,679 27.1519% 境外流通股: 1,056,000 0.0296% 境外流通股: - -
⑶ 选举李维安先生为公司第四届董事会独立董事 3,570,567,779 总计: 3,569,520,279 99.9707% 总计: 1,047,500 0.0293% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8176% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 969,490,679 27.1523% 境外流通股: 1,047,500 0.0293% 境外流通股: - -
⑷ 选举王俊彦先生为公司第四届董事会独立董事 3,570,552,729 总计: 3,569,508,779 99.9708% 总计: 1,043,950 0.0292% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8179% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 969,479,179 27.1521% 境外流通股: 1,043,950 0.0292% 境外流通股: - -
7 批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
⑴ 选举宋国先生为公司第四届监事会非职工代表监事 3,570,566,779 总计: 3,560,937,829 99.7303% 总计: 9,628,950 0.2697% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8176% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 960,908,229 26.9119% 境外流通股: 9,628,950 0.2697% 境外流通股: - -
⑵ 选举周寿成先生为公司第四届监事会非职工代表监事 3,570,552,779 总计: 3,560,948,829 99.7310% 总计: 9,603,950 0.2690% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8179% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 960,919,229 26.9123% 境外流通股: 9,603,950 0.2690% 境外流通股: - -
⑶ 选举张胜东先生为公司第四届监事会非职工代表监事 3,570,582,779 总计: 3,560,958,829 99.7305% 总计: 9,623,950 0.2695% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8173% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 960,929,229 26.9124% 境外流通股: 9,623,950 0.2695% 境外流通股: - -
⑷ 选举甄爱兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事 3,570,557,779 总计: 3,560,948,829 99.7309% 总计: 9,608,950 0.2691% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8178% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 960,919,229 26.9123% 境外流通股: 9,608,950 0.2691% 境外流通股: - -
8 确定公司董事、监事2008年度酬金 3,546,174,261 总计: 3,545,637,111 99.9849% 总计: 537,150 0.0151% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.3185% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 945,607,511 26.6656% 境外流通股: 537,150 0.0151% 境外流通股: - -
9 批准《关于审议批准购买董事、监事、高级职员责任保险的议案》 3,360,286,945 总计: 3,048,051,943 90.7081% 总计: 312,235,002 9.2919% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 77.3743% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0009% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 448,022,343 13.3329% 境外流通股: 312,235,002 9.2919% 境外流通股: - -
10 批准《关于审议批准聘任兖州煤业股份有限公司2008年度外部审计机构及其酬金的议案》 3,546,198,311 总计: 3,545,798,711 99.9887% 总计: 399,600 0.0113% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 73.3180% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 945,769,111 26.6699% 境外流通股: 399,600 0.0113% 境外流通股: - -
11 授权公司董事会在相关期间决定是否增发不超过本议案通过之日公司已发行H股20%的H股股份。如增加,则对公司章程作出相应修订。 3,569,885,229 总计: 3,015,932,236 84.4826% 总计: 553,952,993 15.5174% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8315% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股: 29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 415,902,636 11.6503% 境外流通股: 553,952,993 15.5174% 境外流通股: - -
12 授权公司董事会在相关期间适机决定是否回购不超过本议案通过之日公司已发行H股10%的H股股份。如果实施回购,则对公司章程作出相应修订。
3,570,844,179
总计: 3,570,401,479 99.9876% 总计: 442,700 0.0124% 总计: 0 0.0000%
境内有限售条件流通股: 2,600,000,000 72.8119% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000% 境内有限售条件流通股: 0 0.0000%
境内无限售条件流通股:
29,600 0.0008% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000% 境内无限售条件流通股: 0 0.0000%
境外流通股: 970,371,879 27.1749%
境外流通股: 442,700 0.0124%
境外流通股: - -
兖州煤业股份有限公司
二○○八年六月二十七日 |
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