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兖州煤业(600188)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-6-30
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兖州煤业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
兖州煤业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2008年6月10日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2008年6月27日在山东省邹城市凫山南路329号召开。
会议应出席董事13名，实际出席董事13名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的13名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》；
选举王信先生为公司第四届董事会董事长。
二、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》；
选举耿加怀、杨德玉先生为公司第四届董事会副董事长。
三、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》；
根据王信董事长的提名，聘任杨德玉先生为公司总经理。
公司独立董事发表了同意意见。
四、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》；
根据杨德玉总经理的提名，聘任金太、张英民、何烨、曲天智、王新坤、田丰泽、时成忠和来存良各位先生为副总经理，吴玉祥先生为财务总监、倪兴华先生为总工程师。
公司独立董事发表了同意意见。
五、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书的议案》；
根据王信董事长的提名，聘任张宝才先生为董事会秘书。
公司独立董事发表了同意意见。
六、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》；
委任吴玉祥先生、张宝才先生为公司授权代表。作为公司与香港联合交易所有限公司的联络人。
七、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第四届董事会审计委员会的议案》；
设立公司第四届董事会审计委员会，委员为濮洪九、翟熙贵、李维安、王俊彦、陈长春、董云庆各位先生。翟熙贵先生担任审计委员会主任。
公司董事会审计部为审计委员会的办事机构。
八、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第四届董事会薪酬委员会的议案》；
公司设立第四届董事会薪酬委员会，委员为李维安、王俊彦、董云庆各位先生，李维安先生担任薪酬委员会主任。
公司人力资源部为薪酬委员会的办事机构。
附件：兖州煤业股份有限公司第四届非董事高级管理人员简历。
兖州煤业股份有限公司
第四届非董事高级管理人员简历
金 太，现年57岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。金先生于1968年加入前身公司，1998年任兴隆庄煤矿矿长，2000年任兖矿集团副总经理，2004年任本公司副总经理。金先生毕业于中国矿业大学。
张英民，现年54岁，工程技术应用研究员，本公司常务副总经理，兖矿集团董事。张先生于1971年加入前身公司，2000年任鲍店煤矿矿长，2002年任本公司常务副总经理，2003年任兖矿集团副总经理，2004年任兖矿集团董事，2004年任本公司安全监察局局长。张先生毕业于天津大学。
何 烨，现年50岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。何先生于1993年加入前身公司，1999年任济宁二号煤矿矿长，2002年任兖矿集团附属实业公司常务副总经理，2004年任本公司副总经理。何先生毕业于贵州工学院。
曲天智，现年45岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。曲先生于1985年加入前身公司，2000年任东滩煤矿矿长，2006年任本公司副总经理。曲先生毕业于中国矿业大学。
田丰泽，现年51岁，高级经济师，本公司副总经理。田先生于1976年加入前身公司，1991年任兖矿集团北宿煤矿矿长，2002年任本公司副总经理。田先生毕业于北京煤炭干部管理学院。
时成忠，现年45岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。时先生于1983年加入前身公司，2000年任兖矿集团副总工程师，2002年任本公司副总经理。时先生毕业于山东矿业学院。时先生还担任贵州盘江煤电有限责任公司董事。
来存良，现年47岁，高级工程师，矿业工程硕士，本公司副总经理。来先生于1980年加入前身公司，2000年任兴隆庄煤矿矿长，2004年任兖州煤业澳大利亚有限公司董事、总经理，2005年任本公司副总经理。来先生毕业于中国矿业大学。
倪兴华，现年51岁，工程技术应用研究员，本公司总工程师。倪先生于1975年加入前身公司，2000年任兖矿集团副总工程师，2002年任本公司总工程师。倪先生毕业于天津大学。
公司总经理杨德玉先生、财务总监吴玉祥先生、副总经理王新坤先生、董事会秘书张宝才先生为公司第四届董事会成员，其简历详情请参见公司2008年5月9日刊载于上海证券交易所网站并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会通知》。
兖州煤业股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十七日 |
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