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兖州煤业(600188)监事会会议决议公告 2008-4-21
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兖州煤业股份有限公司监事会会议决议公告
特别提示
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兖州煤业股份有限公司（"公司"）第三届监事会第十次会议，于2008年4月18日在公司总部会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效，会议由监事会主席孟宪昌先生主持。
经出席会议监事一致赞成，会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《兖州煤业股份有限公司监事会2007年度报告》，提交2007年度公司股东周年大会讨论审议。
二、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2007年年报》。
监事会认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2007年度财务报告》。
四、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2007年度利润分配预案》。
五、审议批准了《关于对公司信息披露管理制度2007年度实施情况的评价意见》。
监事会认为：
公司2007年度信息披露工作符合境内外上市地的监管要求，公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。
六、审议通过了"2007年度核销应收账款坏账准备的董事会决议"。
监事会认为：
公司董事会关于核销应收账款坏账准备8,619,718元的决议，符合公司实际情况，核销金额对公司而言不属巨大且不涉及关联交易，其对公司财务状况和经营成果并无重大影响。
七、审议通过了《关于兖州煤业股份有限公司监事会换届的议案》，提交公司2007年度股东周年大会讨论审议。
公司第三届监事会提名宋国、周寿成、张胜东先生和甄爱兰女士为公司第四届监事会监事候选人。
公司工会已提名韦焕民、许本泰先生为公司第四届监事会职工监事候选人。
（监事候选人简历将与2007年度股东周年大会通知一并公布)
兖州煤业股份有限公司监事会
二○○八年四月十八日 |
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