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兖州煤业(600188)第三届董事会第十四次会议决议及公司治理专项活动公告 2007-8-20
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兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议及公司治理专项活动公告
兖州煤业股份有限公司（"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于2007年8月2日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2007年8月17日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。出席会议董事人数、会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。
经出席会议的13名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司2007年半年度报告》，8月20日在境内外同时公布2007年上半年业绩。
公司2007年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、批准《关于延长兖州煤业澳大利亚有限公司委托贷款还款期限的议案》。
同意全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司8,550万美元（约人民币6.483亿元）委托贷款本金及相应利息的还款期限从2007年11月7日延期至2008年11月7日。
三、批准《关于向兖州煤业榆林能化有限公司提供委托贷款的议案》。
公司将向控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司（"榆林能化公司"）提供15亿元委托贷款。公司持有榆林能化公司97%股权，本次委托贷款期限为5年，年利率为7.2%，贷款资金用于榆林能化在陕西省的60万吨甲醇项目建设。
为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东监管局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》要求，推动公司治理专项活动的开展，欢迎广大投资者和社会公众对公司的治理情况提出宝贵意见和建议。
联系邮箱：
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
公司：mygsms@ykjt.cn
兖州煤业股份有限公司
董事会
二○○七年八月二十日 |
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