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兖州煤业(600188)董监事会决议公告 2007-4-23

兖州煤业股份有限公司于2007年4月20日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)。
三、批准关于确认公司2006年度持续性关联交易的议案。
四、批准关于执行新会计准则相关问题的议案。
五、批准关于核销坏帐准备的议案。
六、批准控股子公司兖煤菏泽能化有限公司(下称：兖煤菏泽)的注册资本从6亿元提高至15亿元，其中公司增加注册出资8.76亿元。增资后，公司持有兖煤菏泽96.67%的股权。
七、通过续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境外和境内会计师的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东周年大会审议。

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