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莲花味精(600186)第四届监事会第二次会议决议公告 2008-4-30
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河南莲花味精股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南莲花味精股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年4月28日在河南省郑州市冰熊大酒店会议室召开，监事会应到监事5名，实到监事4名。监事薛冲先生未能出席董事会，委托监事史克龙先生全权行使表决权。监事会召集人史克龙先生主持会议， 符合《公司法》和公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议以下议案。
一、审议《2007年度监事会工作报告》；
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
二、审议《公司2007年年度报告和年度报告摘要》；
公司监事会对董事会编制的公司2007年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
三、审议《公司2007年度财务决算及2008年财务预算的报告》；
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
四、关于支付会计师事务所审计费用及聘任会计师事务所的议案
2007 年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所有限公司。2008年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
五、审议《公司2008年第一季度报告》
公司监事会对董事会编制的公司2008年第一季度财务报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2008年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年第一季度财务报告的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
有效表决票共5票，同意5票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。
河南莲花味精股份有限公司监事会
二○○八年四月二十八日 |
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