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莲花味精(600186)第三届董事会第十三次会议决议公告 2007-7-13
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河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年7月1日以传真、电子邮件等方式发出会议通知，2007年7月12日全体董事以通讯方式进行了表决。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议。
一、关于《河南莲花味精股份有限公司治理专项自查报告和整改计划》
（全文见附件，同时刊登上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
二、关于修订《河南莲花味精股份有限公司信息披露管理制度》的议案
（修订全文同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
三、关于制订《河南莲花味精股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
（全文同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
特此公告
河南莲花味精股份有限公司董事会
2007年7月12日 |
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