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海星科技(600185)董事会决议公告 2008-6-21
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西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年6月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
1、审议通过《关于公司董事长变更的议案》；
荣海先生因担任全国政协委员，外事活动较多，董事会同意荣海先生提出的辞去公司董事长职务的请求。董事会对荣海先生在担任公司董事长期间为公司的发展所作出的突出贡献表示感谢。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举鲁君四先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
鲁君四先生简历：现年42岁，汉族，大学学历，在读吉林大学硕士研究生，其本人从事城市建设和企业管理领域工作20多年，具有丰富的集团公司管理、房地产开发和资本营运经验，现兼任珠海格力集团公司董事和副总裁、珠海格力房产有限公司董事长、珠海格力置盛房产有限公司董事长、珠海格力电器股份有限公司董事，并担任中国土木学会总会常务理事。
3、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成成员的议案》。
同意荣海先生不再担任董事会战略委员会主任委员、委员，由鲁君四先生担任董事会战略委员会委员、主任委员，因林作良先生已辞去公司董事，其本人亦不再担任董事会战略委员会委员，调整后的董事会战略委员会组成成员如下：
主任委员：鲁君四
委员：鲁君四、杨毅辉、韩钢、徐韬、刘新友
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二ОО八年六月二十日 |
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