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海星科技(600185)董事会决议公告 2008-6-5
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西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2008年6月3日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
1、审议通过《关于林作良先生辞去公司董事职务的议案》；
因工作变动原因，林作良先生请求辞去公司董事职务，根据规定，林作良先生的辞呈自送达董事会之日起生效，公司对林作良先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
同意鲁君四先生作为本公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
独立董事已就该事项发表了同意的意见。
鲁君四先生简历：现年42岁，汉族，大学学历，在读吉林大学硕士研究生。2001年3月～2002年3月，任珠海市建安集团公司董事长、总经理；2002年3月～2004年1月，任珠海市联昊控股有限公司（市属国有资产营运机构）董事长、总经理；2004年1月至今，任珠海格力集团公司董事、副总裁，分管格力集团房地产业务，兼任珠海格力房产有限公司董事长、珠海格力置盛房产有限公司董事长、珠海格力电器股份有限公司董事，并担任中国土木学会总会常务理事。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于董事会延期换届选举的议案》；
公司第三届董事会于2008年6月27日任期届满,鉴于公司正在进行重大资产重组工作,董事会提议公司第三届董事会换届选举工作延期进行,延期后的换届选举时间不晚于2008年8月27日,并由第三届董事会继续履行职责至第四届董事会产生之日止。相应，公司的高级管理人员的任期亦一并延期。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为便于现有业务的管理，同意对公司章程第八条进行修改，修改后的公司章程第八条为："总经理为公司法定代表人"。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2008年6月20日召开公司2008年第二次临时股东大会。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二ОО八年六月四日 |
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