|
|
|
|
海星科技(600185)公告 2008-4-30
|
西安海星现代科技股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，经公司审计发现，尚存在未披露的对外担保事项，为此公告如下：
一、担保情况
1、2007年12月，陕西同瑞药业有限责任公司在石嘴山城市信用社办理银行承兑汇票1000万元，由本公司提供担保，担保本金1000万元，由公司提供连带责任保证，汇票到期日2008年3月20日。截至目前，该款项已归还，公司的担保责任已解除。
2、2007年12月，陕西同瑞药业有限责任公司与石嘴山城市信用社签订借款合同，借款本金600万元，由公司提供连带责任保证，借款到期日为2008年6月17日。截至目前，该款项已归还，公司的担保责任已解除。
3、2007年12月，陕西同瑞药业有限责任公司与石嘴山城市信用社签订借款合同，借款本金650万元，由公司提供连带责任保证，借款到期日为2008年3月17日。截至目前，该款项已归还，公司的担保责任已解除。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：陕西同瑞药业有限责任公司
注册地址：西安市莲湖区汉城路69号
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中药材、中成药、中药饮品、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的销售（药品经营许可证有效期至2009年12月20日）；保健食品、定型包装食品的销售（卫生许可证有效期至2009年6月15日）化妆品的销售；第一、二类医疗器械；三类：一次性使用无菌医疗器械的批发（医疗器械经营许可证有效期至2009年3月4日）；计生用品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。
三、累计对外担保总额
包含上述担保事项，截至本公告发布日，公司对外担保（包括对控股子公司的担保）总额为9816万元，占公司最近一期经审计净资产的19.83%。
四、处理情况
1、上述担保事项虽然未对公司造成实质性经营风险，但该事项未能履行公司的决策程序，且未及时披露。经初步调查，主要是由于公司担保业务的办理人员不熟悉《公司法》和中国证监会关于上市公司对外提供担保的相关决策程序规定，也缺乏信息报告意识，在办理对外提供担保业务过程中和办理完成后，不能将该事项及时通报董事会成员、监事和公司负责信息披露事务的人员，这是导致公司不能严格履行决策程序办理对外担保事项及不能及时对外披露该项担保事项的主要原因。
2、根据中国证监会2007年1月下发的《上市公司信息披露管理办法》，公司董事会于2007年4月和8月建立、修订和完善了公司的《信息披露管理制度》和《信息披露事务流程管理办法》，明确了公司信息披露的基本原则、工作职责和信息披露的审核程序等。上述未披露的担保，反映了公司的信息披露管理制度在执行中存在不到位的问题，公司董事会已责成公司信息披露管理部门结合上述问题认真做好教训总结，加强公司所有业务部门对上市公司信息披露制度的学习和信息披露管理制度在执行中的落实，坚决杜绝类似事件的再次发生。
3、公司未及时披露上述担保事项，违反了上海证券交易所的有关规定，公司为此深表歉意。公司今后将认真吸取教训，进一步加强相关业务经办人员的学习，认真掌握上市公司的决策程序，严格按公司的信息披露管理制度的规定做好信息披露义务。
特此公告。
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
2008年4月29日 |
|
|
|